股票代码：600970 股票简称：中材国际 公告编号：临 2012-002
中国中材国际工程股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2012 年 1 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2012 年 1 月 17 日以通讯方
式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。监事会主席张江女士主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于收购南京水泥工业设计研究院有限公司等三家公司 100%
股权暨关联交易的议案》，同意提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容见《中国中材国际工程股份有限公司关于收购南京水泥工业设计研
究院有限公司等三家公司 100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案》，同意提请公
司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容见《中国中材国际工程股份有限公司关于 2012 年日常关联交易预计
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一二年一月十九日
