证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2010－021
中国中材国际工程股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议（临时）决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议（临时）于2010 年5 月14 日以书面形式发出会议通知，于2010 年5 月 24 日以
通讯方式召开，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票
表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于向青海玉树地震灾区捐款的议案》
同意公司通过中国中材集团有限公司向青海玉树地震灾区捐款80 万元人民币，
专项用于青海省玉树地震灾区慈善救助，并授权公司总裁武守富先生具体办理该捐款
事宜。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司全资子公司中国建材装备有限公司购买甘家口大厦
10 层项目的议案》
同意公司全资子公司中国建材装备有限公司购买甘家口大厦10 层1003 至1011
室2333.49 平方米办公用房，购买房款约3600 万元（其中包括房价、契税和印花税）。
授权公司副总裁、中国建材装备有限公司董事长、总经理方芳女士负责办理购买
甘家口大厦10 层项目的相关事宜。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二O一O年五月二十五日
