证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2006-022
国投中鲁果汁股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年11月26日以传真方式向全体董事发出"关于召开本公司二届二十次董事会的会议通知"，并随后将有关会议材料通过电子邮件的方式送到所有董事手中。公司二届二十次董事会会议于二○○六年十二月七日在北京采取通讯方式召开。本次会议为临时会议，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关的规定。会议由董事长刘学义先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于对乳山中诚果汁饮料有限公司部分设备处理的议案》；
根据北京天通资产评估有限公司评估结果，中诚公司此次拟转让印铁、制罐和饮料灌装生产线设备评估价值为3,819,642.64元。董事会同意中诚公司将该部分设备进行转让，转让价格为390万元；
二、以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于合资设立乳山中鲁果汁有限公司的议案》；
董事会同意公司与控股子公司山东鲁菱果汁有限公司合资设立山东乳山国投中鲁果汁有限公司。其中国投中鲁以乳山分公司经评估后的净资产394万元出资，持股39.4％；山东鲁菱果汁有限公司以现金606万元出资，持股60.6%。
三、以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于设立辽宁国投中鲁果汁有限公司的议案》。
董事会同意将营口分公司整体变更为独资子公司，新成立的公司注册资本为1500万元，注册资本来源为营口分公司经评估后的全部资产做为出资，不足部分以现金补足。经营范围主要包括浓缩果蔬汁、饮料的生产、销售等。
特此公告
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○○六年十二月九日
