优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
杭州银行股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 08 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州
银行大厦五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,332,806,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 64.9645
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
华、章小华、郑斌、赵鹰、刘峰、王洪卫、范卿午董事因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，吕汉泉、孙立新、缪新、
孙枫、陈显明、张静监事因公务原因未出席会议；
3、公司董事会秘书徐国民先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于杭州银行股份有限公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,332,067,572 99.9778 739,420 0.0222 0 0.0000
2、议案名称：关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,024,599,345 99.9634 739,420 0.0365 100 0.0001
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,024,617,405 99.9643 721,360 0.0356 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,024,492,789 99.9582 845,976 0.0417 100 0.0001
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,024,617,405 99.9643 721,360 0.0356 100 0.0001
2.05 议案名称：发行对象及其认购情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,024,617,405 99.9643 721,360 0.0356 100 0.0001
2.06 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,025,220,861 99.9941 117,904 0.0058 100 0.0001
2.07 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,024,547,829 99.9609 772,876 0.0381 18,160 0.0010
2.08 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,024,565,889 99.9618 772,876 0.0381 100 0.0001
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,024,620,373 99.9645 718,392 0.0354 100 0.0001
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,024,620,373 99.9645 718,392 0.0354 100 0.0001
3、议案名称：关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,025,220,961 99.9942 117,904 0.0058 0 0.0000
4、议案名称：关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,332,621,388 99.9944 117,504 0.0035 68,100 0.0021
5、议案名称：关于杭州银行股份有限公司本次非公开发行A 股股票涉及关联交易事项的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,024,565,889 99.9618 772,976 0.0382 0 0.0000
6、议案名称：关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,332,067,572 99.9778 721,360 0.0216 18,060 0.0006
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,024,565,989 99.9618 772,876 0.0382 0 0.0000
8、议案名称：关于杭州银行股份有限公司股东回报规划
（2020-2022 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,332,689,088 99.9965 117,904 0.0035 0 0.0000
9、议案名称：关于杭州银行股份有限公司资本管理规划
（2020-2022 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,332,639,972 99.9950 167,020 0.0050 0 0.0
