600916 沪市 中国黄金

证券代码：600916      证券简称：中国黄金      公告编号：2021-035
      中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

      第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十八次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2021 年 9 月 30 日在北京以通讯形式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会
9 人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经会议有效审议表决形成决议如下：

    （一）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-037）。

    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事李晓东先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-038）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-039）。
    特此公告。

                              中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 11 日