中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
章 程
二〇二一年九月
目录
第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 党组织......23
第六章 董事会......24
第一节 董事......24
第二节 董事会......26
第七章 总经理及其他高级管理人员......31
第八章 监事会......33
第一节监事......33
第二节监事会......33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度...... 35
第二节 内部审计......38
第十章 通知......39
第一节 通知......39
第二节 公告......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资和减资......40
第二节 解散和清算......41
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......43
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经中国黄金集团有限公司于 2018 年 3 月 16 日出具的《关于中国黄金集团
黄金珠宝有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（中金企管函﹝2018﹞69 号）批准，由中国黄金集团有限公司等十七家发起人共同设立；公司在北京市工商行政管理局经济技术开发区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为911103025657540458。
第三条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥党的领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量党务工作人员，保障党组织工作经费，确保企业的政治优势有效转化为核心竞争力。
第四条 公司于 2020 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会
公众发行人民币普通股18,000.00万股，于2021年2月5日在上海证券交易所上市。
第五条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。
第六条 公司中文名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司。
第七条 公司住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 49 号楼 305 室。
第八条 公司注册资本为人民币 168,000.00 万元。
第九条 公司为永久存续的股份有限公司。
第十条 董事长为公司的法定代表人。
第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人（总会计师）、总法律顾问。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：秉承“精诚所至、金石为开”的企业精神，贯彻“冲市场、聚人气、树品牌”的行动宗旨，大力践行“黄金为民”的服务理念，履行“央企为民”社会责任。以“提升‘中国黄金’在投资者和消费者心目中的价值”为使命，以“品牌制胜、渠道制胜、规模制胜、服务制胜”的经营理念，为广大消费者和投资者提供最可信赖的黄金珠宝和钻石产品等服务，打造具有国际影响力的黄金珠宝行业领军企业。
第十五条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围为：委托加工黄金、黄金制品、珠宝、白银制品；黄金、黄金制品、珠宝的技术开发、技术咨询；经营各种金属纪念币、章的销售;金银币的设计、生产、批发；黄金手表、K 金手表、铂金手表、贵金属镶嵌手表与贵金属智能电子穿戴设备的研发，设计与销售；投资、投资管理；投资咨询；销售黄金、黄金制品、珠宝、日用品、办公用机械、文化用品、白银制品、工艺品、邮票、收藏品；承办展览展示会；收购黄金、白银；企业管理培训；会议服务；装帧流通人民币；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”（以工商局核定为准）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值人民币壹元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司成立时向发起人发行股份 1,500,000,000 股，每股面值为人民币 1
元，均为人民币普通股，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、持股比例、出 资方式及出资时间如下：
序号 发起人名称 股份数（股） 持股比例 出资方式 出资时间
1 中国黄金集团有限公司 646,050,000 43.07% 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
2 北京彩凤金鑫商贸中心 净资产折股 年 月 日
（有限合伙） 147,150,000 9.81% 2018 5 28
3 中信证券投资有限公司 104,700,000 6.98% 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
4 中金黄金股份有限公司 98,700,000 6.58% 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
5 宿迁涵邦投资管理有限 净资产折股 年 月 日
公司 75,150,000 5.01% 2018 5 28
6 嘉兴融勤投资合伙企业 净资产折股 年 月 日
（有限合伙） 59,100,000 3.94% 2018 5 28
宁波梅山保税港区雾荣
7 投资管理合伙企业（有 59,100,000 3.94% 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
限合伙）
8 西藏领航壹号创业投资 净资产折股 年 月 日
合伙企业（有限合伙） 43,350,000 2.89% 2018 5 28
霍尔果斯信华实股权投
9 资管理合伙企业（有限 42,450,000 2.83% 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
合伙）
10 西藏绿通壹号创业投资 净资产折股 年 月 日
合伙企业（有限合伙） 41,400,000 2.76% 2018 5 28
序号 发起人名称 股份数（股） 持股比例 出资方式 出资时间
11 北京黄金君融信息咨询 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
中心（有限合伙） 33,150,000 2.21%
12 北京黄金东创信息咨询 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
中心（有限合伙） 29,850,000 1.99%
13 北京黄金玮业信息咨询 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
中心（有限合伙） 27,000,000 1.80%
14 北京建信股权投资基金 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
（有限合伙） 26,850,000 1.79%
15 广州明睿七号实业投资 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
合伙企业（有限合伙） 26,850,000 1.79%
16 北京市黄金科技工程咨 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
询公司 23,100,000 1.54%
17 无锡华夏浚源股权投资 净资产折股 2018 年 5 月 28 日
中心（有限合伙） 16,050,000 1.07%
合计 1,500,000,000 100% --
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