证券代码：600891 证券简称：*ST秋林 公告编号：2019-062
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 329,127,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.2925
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，与会董事共同推举董事潘建华女士主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态；董事侯勇、独立董事白彦壮、独立董事任枫未能亲自出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李岩未能亲自出席现场会议；
3、董事副总裁董事会秘书隋吉平先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 313,044,584 95.1135 13,732,048 4.1722 2,350,730 0.7143
2、议案名称：《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,725,782 95.6243 11,663,350 3.5437 2,738,230 0.8320
3、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,725,782 95.6243 12,050,850 3.6614 2,350,730 0.7143
4、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,725,782 95.6243 12,050,850 3.6614 2,350,730 0.7143
5、议案名称：《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,145,282 95.4479 12,303,350 3.7381 2,678,730 0.8140
6、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 313,675,782 95.3052 11,772,850 3.5769 3,678,730 1.1179
7、听取了《独立董事2018年度述职报告》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司2018年度利
2 18,601,204 56.3625 11,663,350 35.3405 2,738,230 8.2970
润分配方案》
《关于续聘公司
2019年度财务审计
5 18,020,704 54.6035 12,303,350 37.2797 2,678,730 8.1168
机构和内控审计机
构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙广律师事务所
律师：李鑫、张玉娟
2、律师见证结论意见：
本公司聘请黑龙江龙广律师事务所见证律师李鑫、张玉娟律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，召集人的资格，表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2019年6月26日
