武汉力诺工业股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
武汉力诺工业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年3月10日在武汉市汉口建设大道618号信合大厦2楼会议室召开，公司董事长申英明先生委托董事总经理齐瑞龙先生主持会议。
出席本次会议股东(或股东代理人)8人，代表股份5168.6592万股，占公司总股本39.82％；山东力诺集团有限责任公司、山东力诺新材料有限公司作为关联人，对本次会议的三项议案回避表决，关联股东回避后有效表决股份数为1290.9672万股，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。
会议通过记名投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过关于投资参股的议案；
会议同意，以公司控股子公司武汉双虎华新漆业有限公司97.91％的权益资产投资参股武汉力诺双虎涂料有限公司。
根据湖北民信资产评估有限公司鄂信评报字[2002]第003号评估报告，公司本次投资参股的权益资产计4173.56万元。
本次投资参股后，本公司占武汉力诺双虎涂料有限公司股权的12.84％；本公司不再持有武汉双虎华新漆业有限公司的股权。
赞成票1272.7672万股，占出席会议股东(关联股东回避后)所持股份98.59％；反对票18.2万股；弃权票0股。
二、审议通过关于资产置换议案：
会议同意，以公司全资子公司武汉双虎集团建筑涂料工业公司67％的权益资产与濮阳力诺玻璃制造有限公司的土地使用权实施置换。
根据湖北民信资产评估有限公司鄂信评报字[2002]第002号评估报告，公司置出的权益资产计532.32万元。
根据湖北民信资产评估有限公司鄂信评报字[2002]第001号评估报告，公司置入土地使用权价值计822.35万元。置换差额290.03万元由本公司以现金向濮阳力诺玻璃制造有限公司补足；本次置换后，公司尚持有武汉双虎集团建筑涂料工业公司33％的股权。
赞成票1290.9672万股，占出席会议股东(关联股东回避后)所持股份100％；反对票0股；弃权票0股。
三、审议通过关于设立投资咨询公司的议案：
会议同意，本公司与山东力诺集团有限责任公司以现金出资在北京设立投资山东咨询有限公司，本公司出资180万元，山东力诺集团有限责任公司出资20万元，本公司和山东力诺集团有限责任公司分别占其90％和10％的股权。
赞成票1290.9672万股，占出席会议股东(关联股东回避后)所持股份100％；反对票0股；弃权票0股。
上述三个议案的详细内容，请参阅2002年2月7日本公司公告和3月2日天同证券有限责任公司的《独立财务顾问报告》。
经湖北正信律师事务所律师顾恺见证并出具《法律意见书》，本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议所作出的各项决议合法有效。
武汉力诺工业股份有限公司 董事会
2002年3月12日
