600876 沪市 洛阳玻璃

股票简称：洛阳玻璃      股票代码：600876       编号：临 2012-002

                     洛阳玻璃股份有限公司
                        董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三

十六次会议于 2012 年 1 月 13 日召开，会议应到董事 11 人，实到董事

11 人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司董事长

宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了本公司与中国建材国际工程集团有限公司签署的两

份《技术服务合同》，向陕西神木瑞诚玻璃有限公司提供 800T/D 浮法玻

璃生产线相关技术服务，累计服务费金额为人民币 978,000 元。

    请详见本公司日期为 2012 年 1 月 13 日的《洛阳玻璃股份有限公司

技术服务之关联交易公告》。

    三名关联董事张宸宫、赵远翔、郭义民回避表决。

    2、审议通过了本公司2011年内部控制自我评价实施方案的议案。

    特此公告




                               洛阳玻璃股份有限公司董事会

                                      2012 年 1 月 13 日
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