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                                 西藏明珠股份有限公司董事会公告

    西藏明珠股份有限公司第一届董事会第七次会议于1996年11月18日在成都西藏饭店召开，除一名董事授权委托其他董事代为表决外，其余六名董事和一名监事参加了会议。现将此次会议有关决议公告如下：
    一、审议通过了公司1996年度股票配售预案。
    1、配股比例与总额
    以公司1995年12月底的总股本9490万股为基数，按10配3的比例配股，共计配售新股总数为2847万股。
    2、配股价浮动幅度：每股4元至5.50元。
    3、本次募集资金的用途：弥补上海西藏大厦的投资缺口。
    4、本次配股决议有效期限：1997年6月30日为止。
    以上预案须经股东大会表决后，报西藏自治区证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。
    二、决定召开公司1996年临时股东大会。

                                                          西藏明珠股份有限公司董事会
                                                             一九九六年十一月十八日