600868 沪市 XD梅雁吉

证券代码：600868      证券简称：梅雁吉祥        公告编号：2021-014
          广东梅雁吉祥水电股份有限公司

        第十届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六
次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式举行。全体 9 名董事出席会议并
参与投票表决，公司于 2021 年 10 月 18 日以电邮和书面方式发出召开会议的通
知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

    一、 审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/

  表决情况：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    二、审议通过了关于变更会计师事务所的决议,并提请公司 2021 年第一次
临时股东大会审议。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的《关于变更会计师事务所的公告》。

  表决情况：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、审议通过了关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会时间、地点及议
程的决议。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决情况：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  特此公告。

                                        广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                董事会

                                          二 O 二一年十月二十九日