证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2022-049
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,154,721
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.7768
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事赵谋明、王艳、刘令以通讯方式参
加会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张磊因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,013,121 99.9031 141,600 0.0969 0 0.0000
2、 议案名称：2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,013,121 99.9031 141,600 0.0969 0 0.0000
3、 议案名称：3.01 标的资产的评估作价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,971,121 99.8743 176,600 0.1208 7,000 0.0049
4、 议案名称：3.02 发行股份及支付现金购买资产情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,971,121 99.8743 176,600 0.1208 7,000 0.0049
5、 议案名称：3.03 发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,971,121 99.8743 176,600 0.1208 7,000 0.0049
6、 议案名称：3.04 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,971,121 99.8743 176,600 0.1208 7,000 0.0049
7、 议案名称：3.05 定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 144,690,821 98.9983 1,456,900 0.9968 7,000 0.0049
8、 议案名称：3.06 发行股份数量及支付现金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,006,121 99.8983 141,600 0.0968 7,000 0.0049
9、 议案名称：3.07 股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,006,121 99.8983 141,600 0.0968 7,000 0.0049
10、 议案名称：3.08 交割审计期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,006,121 99.8983 141,600 0.0968 7,000 0.0049
11、 议案名称：3.09 滚存利润的分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,970,821 99.8741 176,900 0.1210 7,000 0.0049
12、 议案名称：3.10 募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,971,421 99.8745 176,300 0.1206 7,000 0.0049
13、 议案名称：3.11 发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,006,121 99.8983 141,600 0.0968 7,000 0.0049
14、 议案名称：3.12 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,006,121 99.8983 141,600 0.0968 7,000 0.0049
15、 议案名称：3.13 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 144,690,821 98.9983 1,456,900 0.9968 7,000 0.0049
16、 议案名称：3.14 发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例
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