证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2020-048
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,303,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.5990
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事宋晓明、徐勇、赵谋明因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张磊因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,229,425 97.0315 3,769,900 2.9685 0 0
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,869,425 41.6296 74,028,000 58.2900 101,900 0.0804
3、 议案名称：2.02 发行方式及发行时间
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
4、 议案名称：2.03 发行对象和认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
5、 议案名称：2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
8、 议案名称：2.07 募集资金金额及用途
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,382,125 41.2459 74,411,700 58.5922 205,500 0.1619
10、 议案名称：2.09 上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,882,125 41.6396 74,015,300 58.2800 101,900 0.0804
11、 议案名称：2.10 决议有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,382,125 41.2459 74,515,300 58.6737 101,900 0.0804
12、 议案名称：3 关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,382,125 41.2459 74,515,300 58.6737 101,900 0.0804
13、 议案名称：4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,685,931 69.9491 74,515,300 30.0098 101,900 0.0411
14、 议案名称：5 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,242,125 97.0415 3,655,300 2.8782 101,900 0.0803
15、 议案名称：6 关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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