百大集团股份有限公司董事会公告
百大集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于1998年10月14日在杭州大酒店八楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，符合法定的程序和人数。会议由董事长董伟平女士主持，审议通过了关于调整部分配股资金投向的议案。
一、压缩杭州大酒店二期配套工程规模
公司于1997年12月实施了1997年度增资配股方案。实际募集资金14224万元，原定主要用于杭州大酒店二期配套工程。出于对公司股东的诚信负责，年初结合近期国内外经济形势以及杭州地区酒店业发展状况，对原投资项目重新进行了风险效益评估，为了降低投资风险，拟对工程的建设规模及内容进行适当的调整，即总建筑面积由原来批准的36990平方米调整的为17420平方米，其中：停车及设备用房6330平方米，商场7180平方，康体娱乐用房3910平方米，客房不再建设。建筑高度从原来的65米调整为25米，总投资额从原来的16160万元调整为5700万元，建设周期由原来的二年缩短为一年。项目调整情况已获浙江省计划与经济委员会[1998]浙计经函325号文批复同意。
以上调整方案有利于公司改善购物环境，完善酒店服务功能，并且具有投资周期短、见效快等特点，投资的不确定因素大为减少，从而有效地降低了投资风险。
二、组建杭州灵旅游发展有限公司，开发建设灵隐景区。
公司原定的杭州大酒店二期工程项目投资压缩后，计划用剩余配股资金8500万元投入到杭州灵隐景区开发建设。灵隐景区是我国著名的旅游景点，是海内外游客来杭旅游的首选去处之一。区内旅游资源得天独厚，园林景观和佛教文化结合完美，年接待游客稳定在350万－500万人次。
1、投资建设的形式
百大集团股份有限公司与杭州风景园林发展总公司共同出资组建“杭州灵隐旅游发展有限公司”，公司注册资本定为1亿元人民币，其中百大集团股份有限公司出资9500万元（其中配股资金8500万元，自有资金1000万元），杭州风景园林发展总公司出资500万元，该公司主要从事灵隐风景区的开发建设，促进杭州旅游资源的开发利用。
2、拟投资项目：
新公司组建后主要投资项目为灵隐景区扩大规划一期工程中的天竺香市、玉液幽兰、法云轮转、道济古村四个景点项目，总用地面积93公顷，总建筑面积26200平方米，计划总投资10450万元，投资回收期7年，投资回报率10％以上。
3、上述四个项目已获浙江省计划与经济委员会浙计经协（1998）1155 1156 1157 1158号批复同意建设，并被浙江省计划与经济委员
会、浙江省重点建设领导小组、浙江经基（1998）1304号文列为浙江省重点建设项目。
旅游产业的发展方兴未艾，公司相信具有品牌优势的灵隐景区蕴涵着的开发价值巨大，随着一、二期工程的实施将进一步增强灵隐景区对国内外游客的吸引力，进一步提高灵隐景区在西湖风景区中的旅游价值，进一步提高杭州作为国际风景旅游城市和历史文化名城在国内外的知名度，并给予股东丰厚的回报。
以上议案须经公司股东大会审议通过。
百大集团股份有限公司董事会
一九九八年十月十四日
