证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2010-025
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
★特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
★重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2010年第三次
临时股东大会由公司董事会召集，于2010 年9 月15日上午9：00 以现场方式在
本公司会议室召开。会议通知已于2010年8月31日刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com。
（二）出席会议的股东情况：
出席会议的股东和代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 242,724,624
占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.424
（三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由
冯晓江董事长主持。
（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事7 人，出席
5 人（陈景春董事及独立董事王栋因出差未能出席）；公司在任监事3 人，出
席3 人。董事会秘书出席会议，公司高管3 人列席会议。见证律师出席了会
议。
二、提案审议和表决情况经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
议案
序号
议案内容 赞成票数
赞成
比例
（%）
反对
票数
反对
比例
（%）
弃权
票数
弃权
比例
（%）
是否
通过
1
《关于出售本公司持
有中国民生银行股票
的议案》
242,724,624 100% 0 0 0 0 是
2
《关于哈尔滨开发—
—化工区集中供热项
目实施的议案》
242,724,624 100% 0 0 0 0 是
三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、关传静律师见证，并出具了
《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员
资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、会议审议的各项议案；
2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确
认的股东大会决议及会议记录；
3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2010 年9 月15 日
