证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2022-014
北京京城机电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类
别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2022 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 5
其中：A 股股东人数 4
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 247,246,052
其中：A 股股东持有股份总数 245,748,052
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,498,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.9786
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.6697
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.3089
2022 年第一次 A 股类别股东大会
4
1、出席会议的股东和代理人人数
245,748,052
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
63.8307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的
A 股股份总数的比例（%）
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,498,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的 1.4980
H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年第一次临时股东大会、 2022 年第一次 A 股类别股东大会及
2022 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
2022 年第一次临时股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,736,352 99.3894 11,700 0.0047 0 0
H 股 1,498,000 0.6059 0 0 0 0
普通股合计： 247,234,352 99.9953 11,700 0.0047 0 0
2、 议案名称：审议《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,736,352 99.3894 11,700 0.0047 0 0
H 股 1,498,000 0.6059 0 0 0 0
普通股合计： 247,234,352 99.9953 11,700 0.0047 0 0
3、 议案名称：审议《公司第十届董事会董事薪酬及订立书面合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,736,252 99.3893 11,800 0.0048 0 0
H 股 1,498,000 0.6059 0 0 0 0
普通股合计： 247,234,252 99.9952 11,800 0.0048 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 审议《选举满 247,233,053 99.9947 是
会勇先生为公
司第十届董事
会非执行董事
的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 审议《关于延长 1,300 10.0000 11,700 90.0000 0 0.0000
公司发行股份
及支付现金购
买资产并募集
配套资金事项
股东大会决议
有效期的议案》
2 审议《关于提请 1,300 10.0000 11,700 90.0000 0 0.0000
股东大会及类
别股东大会延
长授权董事会
办理本次发行
股份及支付现
金购买资产并
募集配套资金
相关事宜有效
期的议案》
4 审议《选举满会 1 0.0076 - - - -
勇先生为公司
第十届董事会
非执行董事的
议案》
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,736,352 99.9952 11,700 0.0048 0 0
2、议案名称：审议《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,736,352 99.9952 11,700 0.0048 0 0
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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