证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2019-034
北京京城机电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街2号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2019年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,396,245
其中：A股股东持有股份总数 193,646,245
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,750,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.3024
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.8877
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4147
2019年第一次A股类别股东大会
18
1、出席会议的股东和代理人人数
193,646,245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
60.1385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的
A股股份总数的比例（%）
2019年第一次H股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,920,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的1.92
H股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年第二次临时股东大会、 2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理李俊杰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事长王军先生、独立非执行董事樊勇先生
因公务不能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019年第二次临时股东大会
1、议案名称：审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,358,65598.9572 287,590 0.1472 0 0
H股 1,750,000 0.8956 0 0 0 0
普通股合计： 195,108,65599.8528 287,590 0.1472 0 0
2.00议案名称：审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,60383.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,60397.7286 287,590 2.2714 0 0
2.02发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,60383.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,00013.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,60397.7286 287,590 2.2714 0 0
2.03发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,60383.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,00013.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,60397.7286 287,590 2.2714 0 0
2.04发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,60383.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,00013.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,60397.7286 287,590 2.2714 0 0
2.05定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,60383.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,00013.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,60397.7286 287,590 2.2714 0 0
2.06发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,60383.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,00013.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,60397.7286 287,590 2.2714 0 0
2.07限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,60383.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,00013.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,60397.7286 287,590 2.2714
