600853 沪市 龙建股份

证券代码：600853        证券简称：龙建股份      公告编号：2021-052
            龙建路桥股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 13 日

(二)  股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          448,699,719

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            44.65

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控原因影响，其中部分董事通过视
  频方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，因疫情防控原因影响，其中部分监事通过视
  频方式出席会议，监事霍光因出差在外委托监事王旭文代为表决；
3、董事会秘书（代行）宁长远出席本次会议；相关高管人员列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
  案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股      447,467,729  99.72 1,231,990    0.28      0      0

2、 议案名称：《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
  考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股      447,467,729  99.72 1,231,990    0.28      0      0
3、 议案名称：《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理
  办法>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股      447,467,729  99.72 1,231,990    0.28      0      0

4、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关
  事项的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股      447,467,729  99.72 1,231,990    0.28      0      0

5、 议案名称：《关于<龙建路桥股份有限公司改革发展“十四五”规划纲要
  （2021-2025 年）>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：


          股东类型          同意              反对              弃权

                          票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                    （%）            （%）            （%）

            A 股      447,467,729  99.72  130,300    0.03 1,101,690    0.25

        (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案        议案名称            同意                反对              弃权

    序号                        票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

1              《关于<龙建路    777,699    38.70  1,231,99    61.30      0        0
              桥股份有限公                              0

              司 2021 年限制

              性股票激励计

              划（草案）>及

              其摘要的议案》

2              《关于<龙建路    777,699    38.70  1,231,99    61.30      0        0
              桥股份有限公                              0

              司 2021 年限制

              性股票激励计

              划实施考核管

              理 办 法 > 的 议

              案》

3              《关于<龙建路    777,699    38.70  1,231,99    61.30      0        0
              桥股份有限公                              0

              司 2021 年限制

              性股票激励计

              划管理办法>的

              议案》

4              《关于提请公    777,699    38.70  1,231,99    61.30      0        0
              司股东大会授                              0

              权董事会办理

              公司股权激励

              计划有关事项

              的议案》


  拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决议案 1至议案 4
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：王冠伦、郑翰平
2、律师见证结论意见：

  律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、  备查文件目录
龙建股份 2021 年第一次临时股东大会决议。
五、  上网公告附件
龙建股份 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。

                                                龙建路桥股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 14 日