证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2022-009
中电科数字技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店
3 楼江景多功能厅 1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,348,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.8153
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长江波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事吴振锋先生、赵新荣女士、张宏先生、
韦俊先生、王泽霞女士因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事周勤德先生、朱育清先生、江经亮先生、
张洁女士因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项表决）3.01、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.02、议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.03、议案名称：标的资产的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.04、议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.05、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.06、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.07、议案名称：发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.08、议案名称：发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.09、议案名称：股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.11、议案名称：业绩补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.12、议案名称：过渡期间损益
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.13、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,954,450 99.5387 393,681 0.4613 0 0.0000
3.14、议案名称：标
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