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证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2022-003
中电科数字技术股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买
上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”）100.00%股权。
公司于 2021 年 11 月 10 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了
《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“《报告书（草案）》”）及相关文件。
本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2021 年 6 月 30 日，评估报告
的评估基准日为 2020 年 12 月 31 日，有效期截止日分别为 2021 年 12 月 31 日、
2021 年 12 月 30 日。为满足相关监管要求，公司聘请的大华会计师事务所（特
殊普通合伙）以 2021 年 10 月 31 日为基准日对标的公司进行了加期审计，银信
资产评估有限公司以 2021 年 6 月 30 日为基准日对标的公司进行了加期评估。
基于上述财务数据更新，公司于 2022 年 1 月 4 日披露了《中电科数字技术
股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称
“《报告书（草案）（修订稿）》”）。现公司就《报告书（草案）（修订稿）》与《报
告书（草案）》内容的主要差异情况说明如下：
报告书（草案）（修
订稿）章节
报告书（草案）（修订
稿）内容 修订内容
释义 -
修订了《审计报告》《备考审阅报
告》、审计基准日相关释义；补充加
期《资产评估报告》、加期评估基准
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报告书（草案）（修
订稿）章节
报告书（草案）（修订
稿）内容 修订内容
日相关释义
重大事项提示
一、本次重组方案概述 补充披露了加期评估情况
三、本次交易实施需履行
的批准程序
根据最新进展更新“本次交易已履
行的决策和审批程序”
重大风险提示 一、与本次交易相关的风
险
根据加期审计情况更新客户集中度
较高风险、应收账款较大带来的周
转和回收风险、存货金额较大带来
的周转和减值风险、主要通过中电
科财务开展金融服务的风险等相关
内容
第一章 本次交易概
述
二、本次交易已履行的和
尚需履行的决策和审批程
序
根据最新进展更新“本次交易已履
行的决策和审批程序
三、本次交易的具体方案 补充披露了加期评估情况
五、本次交易对上市公司
的影响
根据最新审计及审阅报告，更新了
本次交易前后上市公司主要财务指
标
第二章 上市公司基
本情况
五、股权结构及前十大股
东持股情况 更新前十大股东持股情况
七、最近三年主要财务数
据和财务指标 更新上市公司最新一期财务数据
第三章 交易对方基
本情况
二、本次交易对方基本情
况 根据交易对方最新情况更新
第四章 标的公司基
本情况
五、柏飞电子主营业务情
况
根据加期审计情况更新标的公司销
售情况、主要原材料及其采购情
况；根据最新资质换发证情况更新
资质等相关内容
六、柏飞电子财务指标 根据加期审计情况更新标的公司财
务数据
七、主要资产权属、对外
担保及主要负债情况
根据标的公司加期审计及最新情况
更新相关资产清单及财务数据等相
关内容
八、柏飞电子下属公司情
况
根据最新情况更新参股公司注册地
址
九、员工情况 更新报告期末标的公司员工人数及
其构成相关内容
第五章 标的资产评
估值情况 一、标的资产评估情况 补充披露加期评估情况
第八章 交易的合规
性分析
三、本次交易符合《重组
管理办法》第四十三条规 更新上市公司关联交易相关内容
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