上海华东电脑股份有限公司第二届董事会
第十一次会议董事会决议公告
上海华东电脑股份有限公司第二届董事会第十一次会议，于2000年3月3日在公司总部会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，1位董事因事请假，委托其他董事代为出席并行使表决权。
会议审议通过以下决议：
1、审议通过公司1999年年度报告和年报摘要；
2、审议通过《1999年度董事会工作报告》；
3、审议通过《关于计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》；
4、审议通过《1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》；
5、审议通过《1999年度利润分配预案》；
1999年度公司实现税后利润16302682.21元。
提取法定公积金10%计1644162.97元；
提取法定公益金10%计1636953.33元；
加年初未分配利润6767777.44元，当年可供分配利润19789343.35元。
董事会提议1999年度利润分配采取送红股形式，以1999年末总股本7200万股为基数，每10股送红股2.5股，共分配利润18000000.00万元，剩余利润1789343.35元结转下年度。
以上分配预案提请股东大会审议。
6、审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》
本公司1999年末资本公积金为39533369.64元，拟以1999年末总股本7200万股为基数，按每10股转增2.5股的比例转增股本，共计18000000.00元，尚余21533369.64元。
以上预案提请股东大会审议。
7、审议通过《2000年增资配股预案》；
1)配售比例和配售股份总额：以公司1999年末总股本7200万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，公司本次可配售股份总额为2160万股，其中国家股可配售545418股，国有法人股可配售12414816股，募集法人股可配售3240000股，社会公众股可配售5400000股。国有法人股股东-华东计算技术研究所承诺以现金认购621000股，其余放弃。社会公众股股东可以现金方式自愿认购，国家股和募集法人股配售部分的认购情况由公司向该部分股东征询意见后，向股东大会报告。
2)配股价格及配股价格的确定方法：
(1)配股价格区间暂定为：8-12元；
(2)配股价格的确定方法：
A、参考本公司股票价格、市盈率状况及对未来趋势的判断；
B、根据本次募集资金投资项目的资金需求量；
C、配股价格不低于公司的每股净资产；
D、与配股主承销商协商一致的原则。
3)本次配股募集资金投资项目为：
(1)建立华东电脑技术开发中心投资2950万元；
华东电脑技术开发中心主要从事：
①集成电路设计；
②医学信息系统软件产品开发；
③具有无线联网功能的手持信息产品的开发等。
(2)系统集成业务增加投资2500万元；
(3)建立全国销售与服务网络体系投资1000万元。
上述三个项目共需资金6450万元，本次配股实施后，若募集资金超过投资总额，则超出部分将用于补充公司流动资金，若募集资金不足则由公司通过自筹资金解决。
4)本次配股有效期：
本次配股预案经股东大会通过之日起，12个月内有效。
5)提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜，包括但不限于：
(1)具体确定配股价格；
(2)制作本次配股申报材料；
(3)聘请有关中介机构；
(4)取得政府相关部门的批准；
(5)依据本次配股实际情况修改公司《章程》中涉及的"股份总数"和"股权结构"等相应条款；
(6)办理工商变更登记手续。
本次配股预案须经1999年度股东大会审议通过后，报中国证监会上海证券监管办公室初审，并报中国证券监督管理委员会批准后实施。
7、审议通过《2000年配股募集资金投资项目及可行性报告》；
公司董事会认为本次配股募集资金的投向是可行的，符合国家产业发展政策，也有利于发挥公司现有优势，可保持公司持续发展。
8、审议通过《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》；
1)前次募集资金的数额和资金到位时间
本公司股票发行经上海市证券管理办公室沪证办(1993)126号文批准，于1993年10月12日在《解放日报》公布招股说明书，公开发行人民币普通股2000万股，其中个人股1250万股(含公司职工股125万股)，法人股750万股，每股面值1元，发行价3元。募集资金6000万元，扣除发行费用180万元，实际募集资金5820万元。经上海会计师事务所上会师报字(93)第1215号注册资本的验证报告验证，该笔资金1993年12月6日全部到位。
2)前次募集资金的实际使用情况
公司在招股说明书中的募集资金计划投向为：
1、为形成较大规模的计算机整机生产能力，以批量求效益，与外方合资建立工作站、家用电脑、高性能微机及其相关产品的多功能装配，测试综合生产线，以及产品的维修服务中心。该项目华东电脑投资3000万元(其中流动资金1800万元)。
2、为形成较大规模计算机软件出口创汇能力，完善计算机软件开发、生产和系统集成的条件和环境，扩大已创建合资公司的规模。该项目华东电脑投资1000万元。
3、建立金融电脑系统和金融磁卡机、软盘片、磁记录产品生产线。该项目华东电脑投资1100万元(其中流动资金500万元)。
4、在上海漕河泾高技术开发区建设华东电脑物业大厦。该项目华东电脑投资2000万元。
公司募集资金实际使用情况与原招股说明书提出的计划相比较，在具体实施过程中根据市场变化情况有所调整。
1、计算机整机组产品方面原计划投入3000万元，与外商合资建立以出口为主要目标的微机生产厂，由于合作方变故，未能实施。因此，原计划资金大部分(2868万元)投入自有品牌电脑的开发、生产、销售，一部分(1750万元)投入国外电脑产品的分销。在整机产品方面合计投入为4618万元，比原计划多投1618万元。
2、在软件与系统集成原计划投入1000万元，实际投入832万元，与计划基本相符。其中对上海启明软件有限公司增资346万元，对上海华腾软件系统有限公司增资281万元，对系统集成业务增加投资205万元。
3、配套产品方面原计划投入1000万元用于扩大软盘片和金融磁卡机生产量，在软盘片生产方面95年对上海资源电子有限公司增资137万元，对浙江溢华电子有限公司增资96万元，98年上海资源电子有限公司撤资247.95万元，因而实际没有投入。在磁卡机生产方面，由于市场情况不明故没有投入。
4、原计划投资2000万元建设华东电脑物业大厦，由于后来对房地产市场不看好故没有投入。因此把部分资金用于购买原水法人股，94年度投资479.1万元，购买原水法人股159.7万股。
关于上述投资计划的部分调整，例如：原计划投资3000万元，与外商合资生产各类微机项目，因合作方变故未能实施。公司在94年度中期报告和年度报告中均予以披露，其他项目也均在年度报告中披露。公司1997年度股东大会还专题审议批准了《关于前次募集资金使用情况的说明》。截止1998年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕，合计投资5929万元。
上述募集资金的运用,使公司营业收入年均递增40%以上，形成了一定的经营规模，并取得了一定的经济效益。
本公司已委托上海上会会计师事务所有限公司编制《前次募集资金使用情况专项报告》。(另行公告)
8、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议通过《关于华东电脑董事会换届的议案》；
根据《公司法》和公司章程的规定，本公司第二届董事会已到换届期限，经与各大股东单位协商，特提出如下第三届董事会董事候选人名单：孙德炜、沈全根、金光、林建民、马定贤、林起章、郁亮、肖永吉、唐全荣(简历附后)。尚缺2名董事候选人待有关股东方提名后再予审议。
10、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》；
11、审议通过《关于工资结构调整的议案》；
12、审议通过《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计单位的议案》；
13、审议通过《关于召开1999年度股东大会的有关事宜》。决定于2000年4月21日召开1999年度股东大会。(另见公告)
特此公告
上海华东电脑股份有限公司董事会
2000年3月3日
华东电脑第三届董事会董事候选人简历
孙德炜先生
47岁，工商管理硕士，高级工程师，曾任华东计算所研究室主任，科技处处长，上海启明软件有限公司董事、副总经理，上海华东电脑股份有限公司董事、常务副总经理，现任华东计算技术研究所所长、华东电脑股份有限公司董事长。
沈全根先生
58岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所研究室主任、人事处处长，华东计算所副所长，现任华东计算所党委书记、副所长，华东电脑股份有限公司董事。
金光先生
38岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室副主任、所长助理，现任华东计算所副所长、华东电脑股份有限公司董事。
林建民先生
40岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室主任，现任华东计算所副所长
马定贤先生
59岁，大学本科，研究员，曾任华东计算所副处长、处长、副所长、所长，华东电脑股份有限公司董事长，现任华东电脑股份有限公司董事、总经理。
林起章先生
58岁，大学本科，研究员，曾任中共上海市委组织部干部、上海市教育局干部、中共上海市委办公厅干部、中共上海市委研究室处长、副主任，现任上海科学院副院长、华东电脑股份有限公司董事
郁亮先生
35岁，经济学硕士，现任万科企业股份有限公司董事、常务副总经理，华东电脑股份有限公司董事。
肖永吉先生
36岁，工商管理硕士，曾任上海轻工业专科学校教师，上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司外销业务员、项目负责人，上海阳光镀膜玻璃有限公司项目经理、总经理助理，爱建香港有限公司董事、常务副总经理。
唐全荣先生
52岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所副处长、财务处处长，华东电脑股份有限公司监事，现任华东计算所资产运营处处长。
