英雄（集团）股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议的公告
英雄（集团）股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年10月25日在华夏宾馆召开,出席会议的股东及授权代表共计60人,持有公司股份163569378股,占公司股份总数的53.7060%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中B股股东8人,持有公司股份105025股,占公司B股股份总数的0.1084%。经与会股东审议,以记名方式投票表决,通过了如下决议：
1、 审议通过了《关于向上海轻工控股（集团）公司出售资产暨关联交易的议案》；
2、 审议通过了与上海轻工控股（集团）公司的《资产、负债转让协议书》；
3、 审议通过了《英雄（集团）股份有限公司重大出售资产暨关联交易的报告书》；
4、 审议通过了《关于本次重大资产出售后公司与实际控制人、大股东之间同业竞争以及关联交易的情况说明的议案》；
5、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资产事宜的议案》；
6、 审议通过了《关于公司部分董事会成员变更的议案》（该议案经逐项表决）。
以上议案的表决情况见附表。
本次股东大会经上海市金茂律师事务所赵辉律师、袁杰律师出席、见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。
特此公告
英雄（集团）股份有限公司董事会
二OO二年十月二十五日
英雄（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
英雄（集团）股份有限公司（以下简称″公司″）第四届董事会第十四次会议于2002年10月25日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实际出席7名。公司监事会全体成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蒋东亮先生主持,经审议,董事会作出如下决议：
选举翟世强先生担任副董事长。
表决结果：一致通过。
特此公告
英雄（集团）股份有限公司董事会
二OO二年十月二十五日
英雄（集团）股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议表决结果
编号 决议名称 同意 同意% 弃权 弃权% 反对 反对% B股同意 B股同意% B股弃权 B股弃权% B股反对 B股反对%
议案1 关于向上海轻工控股 集团 2398814 99.4727 0 0 12716 0.5273 94806 3.9314 0 0 10219 0.4238
公司出售资产暨关联交易的议案
议案2 资产、负债转让协议书 2398814 99.4727 0 0 12716 0.5273 94806 3.9314 0 0 10219 0.4238
议案3 英雄（集团）股份有限公司 2398814 99.4727 0 0 12716 0.5273 94806 3.9314 0 0 10219 0.4238
重大出售资产暨关联交易的报告书
议案4 关于本次重大资产出售后公 2376667 98.5543 22147 0.9184 12716 0.5273 94806 3.9314 0 0 10219 0.4238
司与实际控制人、大股东之间
同业竞争以及关联交易的情况说明的议案
议案5 关于提请股东大会授权董事 2398814 99.4727 0 0 12716 0.5273 94806 3.9314 0 0 10219 0.4238
会全权办理本次出售资产事宜的议案
议案6 关于公 杨国庆先生辞去副 163556662 99.9922 0 0 12716 0.0078 94806 0.058 0 0 10219 0.0062
司部分 董事长的职务
董事会 周正明先生辞 163556662 99.9922 0 0 12716 0.0078 94806 0.058 0 0 10219 0.0062
成员变 去董事的职务
更的议 翟世强先生担 163556662 99.9922 0 0 12716 0.0078 94806 0.058 0 0 10219 0.0062
案 任董事的职务
孙继武女士担 163556662 99.9922 0 0 12716 0.0078 94806 0.058 0 0 10219 0.0062
任董事的职务
