四川长虹电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议暨
召开一九九九年临时股东大会的公告
四川长虹电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议于1999年1月6日召开,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了公司1998年增资配股修订方案暨1999年增资配股预案;
本次董事会以1997年度股东大会制订的配股方案为基础,决定按97年末股本152997.5563万股为基数向全体股东每10股配3股,共计配售45899.2669万股;配股价格为9.9-13.9元/股。1999年公司配股资金将重点投向以下项目:
1、数字视频网络;
2、数字通讯项目;
3、激光读写系列产品;
4、技术中心实验室及中试线;
5、绿色环保电池项目;
6、市场网络建设。
以上配股方案需经股东大会表决通过后,报四川省证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核批准。
二、审议通过了改聘会计师事务所的议案,建议改聘四川君合会计师事务所为公司的财务审计机构。
三、审议通过了修改《公司章程》的议案。
四、通过了关于召开1999年临时股东大会的议案,现将有关事宜公告如下:
1、会议内容:
(1)、审议1999年度增资配股方案的议案;
(2)、审议改聘会计师事务所的议案;
(3)、审议修改《公司章程》的议案;
2、会议时间:1999年2月8日上午9:00。
3、会议地点:绵阳市高新区绵兴东路35号。
4、出席会议对象:公司全体股东、董事、监事及高级管理人员
5、参加会议办法:
(1)、截止1999年2月1日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)、请符合上述条件的股东于2月7日带股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信到长虹商贸中心接待处登记。
(3)、异地股东可用信函或传真方式登记,登记时间:1999年2月2日-
2月7日
上午9:00-11:00 下午14:00-17:00
6、其他事项:会期预定半天、出席会议人员交通费、食宿费自理;
7、联系办法:
(1)、电话:(0816)2418486 2418401
(2)、传真:(0816)2418401
(3)、邮编:621000
(4)、地址:四川省绵阳市高新技术开发区绵兴东路35号
(5)、联系人:吴秀丽、周荣卫
四川长虹电器股份有限公司董事会
一九九九年一月六日
