证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临 2011－014
上海界龙实业集团股份有限公司
第六届第十八次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第六届第十八次董事会通知于
2011 年 10 月 17 日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于 2011
年 10 月 27 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；
监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费屹立先生
主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2011 年第三季度报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司《关于下属控股子公司上海川沙界龙联合发展
有限公司转让其所持有的上海德意嘉置业有限公司 40％股权于上海
环恩投资发展有限公司的议案》；
为进一步开拓公司房产业务，加快公司现金流周转，及时顺利开
发房地产项目，公司同意下属控股子公司上海川沙界龙联合发展有限
公司出让其所持有的上海德意嘉置业有限公司 40％股权于上海环恩
投资发展有限公司，出让价为人民币 200 万元。
上海德意嘉置业有限公司是上海川沙界龙联合发展有限公司独
资出资成立的一人有限责任公司。该公司位于上海市浦东新区川沙新
镇界龙村 13 队界龙二路 610 号，注册资本人民币 500 万元，经营范
围为房地产开发，物业管理，室内装潢、建筑材料、装潢材料、建筑
五金、木材、钢材的销售。
经上海上审会计师事务所有限公司审计并出具“上审会
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[2011]2906 号审计报告”显示：截止 2011 年 6 月 30 日，上海德意嘉
置业有限公司资产账面值为人民币 5,008,020.00 元,负债账面值为人
民币 8,020.00 元，股东权益账面值为人民币 5,000,000.00 元。经上海
上审资产评估有限公司评估并出具“上审资评报[2011]5005 号评估报
告”显示：截止 2011 年 6 月 30 日，上海德意嘉置业有限公司资产评
估值为人民币 5,008,020.00 元，负债评估值为人民币 8,020.00 元，股
东权益评估值为人民币 5,000,000.00 元。
上海德意嘉置业有限公司拥有上海市浦东新区川沙新镇 C02-18
地块的建设开发权，该项目规划用途为商业用地、其他商服用地。该
地块东至妙境路、南至 C02－19 地块、西至 C02－15 地块、北至 C02
－17 地块；土地出让面积约 11,284.20 平方米，容积率 1.5；土地成
交总价人民币 15,200 万元。
上海环恩投资发展有限公司是由自然人庄国平等投资成立的有
限责任公司。该公司位于上海市浦东新区张江镇沔北村诸家宅（北）
14 号 D 室，注册资本人民币 243.20 万元；公司经营范围：实业投资，
投资管理，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询均除经纪），市场营
销策划，企业形象策划，电脑图文设计、制作，建筑工程设计。该公
司拟以人民币 200 万元收购上海德意嘉置业有限公司 40％股权。
本次股权转让后，上海川沙界龙联合发展有限公司与上海环恩投
资发展有限公司按股权比例共同对上海德意嘉置业有限公司投资开
发川沙新镇 C02-18 地块项目。
转让前后上海德意嘉置业有限公司注册资本及股权结构变化如
下：
转让前注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海川沙界龙联合发展有限公司 500 万元 100％
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合计 500 万元 100％
转让后注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海川沙界龙联合发展有限公司 300 万元 60％
上海环恩投资发展有限公司 200 万元 40％
合计 500 万元 100％
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司《2011 年第三季度关联方资金往来情况》报
告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月二十九日
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