证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2009－017
上海界龙实业集团股份有限公司
第六届第五次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第六届第五次董事会通知于
2009 年12 月21 日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2009
年12 月28 日在公司会议室召开，出席会议董事应到9 人，实到9 人；
监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费屹立先生
主持。会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限
公司下属项目公司扬州界龙名都置业有限公司吸收上海界龙集团有
限公司投资开发扬州市维扬区366 号地块的议案》；
1、为进一步加快扬州市维扬区366 号地块项目的开发，公司同
意下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司下属项目公司扬州界
龙名都置业有限公司吸收上海界龙集团有限公司投资，并由上海界龙
集团有限公司增资扬州界龙名都置业有限公司注册资本人民币2,000
万元，与上海界龙房产开发有限公司按注册资本出资比例共同开发该
地块。
2、公司同意上海界龙房产开发有限公司放弃新增注册资本人民
币2,000 万元的优先出资权。
3、扬州界龙名都置业有限公司增资前后公司注册资本及股权结
构变化情况：
增资前注册资本及股权结构
单位名称 出资金额 出资方式 持股比例
上海界龙房产开发有限公司 3,000 万元 现金 100％
合计 3,000 万元 100％
增资后注册资本及股权结构2
单位名称 出资金额 出资方式 持股比例
上海界龙房产开发有限公司 3,000 万元 现金 60％
上海界龙集团有限公司 2,000 万元 现金 40％
合计 5,000 万元 100％
4、扬州界龙名都置业有限公司增资前后董事会及监事成员保持
不变。
因上海界龙集团有限公司为本公司第一大股东，本次吸收其增资
为关联交易，为此关联董事费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德4 人回
避表决并不进行投票。
同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司关联人向公司下属控股子公司上海界龙
房产开发有限公司下属项目公司上海界龙日月置业有限公司购买房
屋的议案》。
1、基于关联购房人所购屋房所在地上南路地区的商业商品房市
场销售价格为22,500 元/㎡，经上海界龙日月置业有限公司各方股东
讨论并召开董事会讨论决定以市场价22,500 元/㎡销售。关联自然人
费屹立先生、马莉女士、费屹豪先生、高晓兰女士、史卫宇先生、高
晓琳女士分别于今年第二季度及第四季度分别订购其中四套商业商
品房。截止至2009 年12 月27 日，费屹立先生、马莉女士共同支付
定金200 万元，费屹豪先生支付定金200 万元，高晓兰女士、史卫宇
先生共同支付定金208 万元，高晓琳女士支付定金200 万元。正式购
房协议尚未签订。因该交易均以市场价格进行，经表决同意公司下属
控股子公司上海界龙房产开发有限公司下属项目公司上海界龙日月
置业有限公司以单价22,500 元/㎡向关联自然人费屹立先生、马莉女
士、费屹豪先生、高晓兰女士、史卫宇先生、高晓琳女士出售由其开
发建造的商业商品房。本议案进行分类表决，表决结果如下：
（1）、同意以单价22,500 元/㎡向本公司董事长费屹立先生及其
配偶马莉女士出售位于浦东新区上南路3113 号的商业商品房一套，3
面积194.06 ㎡，总价人民币4,366,350 元，资金自筹。
因公司董事长费屹立先生为本议案关联人，故对本议案回避表决
并不进行投票。
同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
（2）、同意以单价22,500 元/㎡向本公司董事长费屹立先生之弟
弟费屹豪先生出售位于浦东新区上南路3115 号的商业商品房一套，
面积191.59 ㎡，总价人民币4,310,775 元，资金自筹。
因公司董事长费屹立先生为本议案关联人，故对本议案回避表决
并不进行投票。
同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
（3）、同意以单价22,500 元/㎡向本公司董事高祖华先生之女儿
高晓兰女士及其配偶史卫宇先生出售位于浦东新区上南路3111 号的
商业商品房一套，面积194.06 ㎡，总价人民币4,366,350 元，资金自
筹。
因公司董事高祖华先生为本议案关联人，故对本议案回避表决并
不进行投票。
同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
（4）、同意以单价22,500 元/㎡向本公司董事高祖华先生之女儿
高晓琳女士出售位于浦东新区上南路3105 号的商业商品房一套，面
积191.59 ㎡，总价人民币4,310,775 元，资金自筹。
因公司董事高祖华先生为本议案关联人，故对本议案回避表决并
不进行投票。
同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月三十日
