证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2009－019
上海界龙实业集团股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司
下属项目公司上海界龙日月置业有限公司分别向关联自然人费屹立、
马莉、费屹豪、高晓兰、史卫宇、高晓琳以单价22,500 元/㎡出售由
其开发建造的商业商品房4 套，共计面积771.30 ㎡，交易金额共计
17,354,250 元。
● 关联人回避事宜：关联人费屹立、高祖华同时担任本公司董
事长及董事，故该2 位董事在对相关议案进行分类表决审议时，分别
回避并不参与表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本
次交易不影响上市公司的持续经营能力。
一、关联交易概述
（一） 关联交易的主要内容
（1）、上海界龙日月置业有限公司以单价22,500 元/㎡向关联自
然人费屹立先生及其配偶马莉女士出售位于浦东新区上南路3113 号
的商业商品房一套，面积194.06 ㎡，总价人民币4,366,350 元，资金
自筹。
（2）、上海界龙日月置业有限公司以单价22,500 元/㎡向关联自2
然人费屹豪先生出售位于浦东新区上南路3115 号的商业商品房一
套，面积191.59 ㎡，总价人民币4,310,775 元，资金自筹。
（3）、上海界龙日月置业有限公司以单价22,500 元/㎡向关联自
然人高晓兰女士及其配偶史卫宇先生出售位于浦东新区上南路3111
号的商业商品房一套，面积194.06 ㎡，总价人民币4,366,350 元，资
金自筹。
（4）、上海界龙日月置业有限公司以单价22,500 元/㎡向关联自
然人高晓琳女士出售位于浦东新区上南路3105 号的商业商品房一
套，面积191.59 ㎡，总价人民币4,310,775 元，资金自筹。
（二） 交易地点：上海
（三） 交易各方当事人名称：上海界龙日月置业有限公司
自然人费屹立及配偶马莉
自然人费屹豪
自然人高晓兰及配偶史卫宇
自然人高晓琳
（四） 交易标的情况
上海界龙日月置业有限公司开发建造的位于浦东新区上南路的
商业商品房4 套，建筑面积分别为194.06 ㎡（上南路3113 号）、191.59
㎡（上南路3115 号）、194.06 ㎡（上南路3111 号）、191.59 ㎡（上南
路3105 号）。
（五） 交易各方关联关系
由于上海界龙日月置业有限公司是本公司下属控股子公司上海
界龙房产开发有限公司（本公司持有其62％股权）的下属控股项目
公司（上海界龙房产开发有限公司持有其63％股权）。自然人费屹立
为本公司现任董事长，马莉为其配偶。自然人费屹豪为公司现任董事
长费屹立之弟弟。自然人高晓兰、高晓琳为本公司现任董事高祖华之
女儿，史卫宇为高晓兰之配偶。因此，本次交易构成了关联交易。
二、董事会对关联交易的表决情况3
公司召开第六届第五次董事会会议审议通过了本次关联交易的
议案，根据《公司章程》和国家有关法律法规的规定，关联人费屹立、
高祖华同时担任本公司董事长及董事，故该2 位董事在对相关议案进
行分类表决审议时，分别回避并不参与表决。
基于关联购房人所购屋房所在地上南路地区的商业商品房市场
销售价格为22,500 元/㎡，经上海界龙日月置业有限公司各方股东讨
论并召开董事会讨论决定以市场价22,500 元/㎡销售。关联自然人费
屹立先生、马莉女士、费屹豪先生、高晓兰女士、史卫宇先生、高晓
琳女士分别于今年第二季度及第四季度分别订购其中四套商业商品
房。截止至2009 年12 月27 日，费屹立先生、马莉女士共同支付定
金200 万元，费屹豪先生支付定金200 万元，高晓兰女士、史卫宇先
生共同支付定金208 万元，高晓琳女士支付定金200 万元。正式购房
协议尚未签订。因该交易均以市场价格进行，经表决同意公司下属控
股子公司上海界龙房产开发有限公司下属项目公司上海界龙日月置
业有限公司以单价22,500 元/㎡向关联自然人费屹立先生、马莉女士、
费屹豪先生、高晓兰女士、史卫宇先生、高晓琳女士出售由其开发建
造的商业商品房。
三、关联方介绍
1、上海界龙日月置业有限公司
该公司是本公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司
（本公司持有其62％股权）的下属控股项目公司（上海界龙房产开
发有限公司持有其63％股权）。
该公司于2005 年8 月成立，位于上海市浦东新区上南路3886
号301 室；法定代表人：高祖华；注册资本为人民币2,000 万元，其
中上海界龙房产开发有限公司出资1,260 万元，占63％股权；该公司
主要从事房地产开发经营、物业管理、建筑装潢材料、金属材料、木
材、五金的销售、室内装潢等。
2、自然人费屹立、马莉4
费屹立先生为本公司现任董事长，马莉女士为其配偶。
3、自然人费屹豪
费屹豪先生为本公司现任董事长费屹立先生之弟弟。
4、自然人高晓兰、史卫宇
高晓兰女士为本公司现任董事高祖华之女儿，史卫宇先生为其
配偶。
5、自然人高晓琳
高晓琳女士为本公司现任董事高祖华之女儿。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）房屋买卖各方
买方：费屹立、马莉、费屹豪、高晓兰、史卫宇、高晓琳
卖方：上海界龙日月置业有限公司
（二）交易定价政策：本次关联交易均以市场价进行。
（三）交易结算方式：买方以现金或银行贷款形式支付，资金
自筹。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情
况
（一）目的
上海界龙日月置业有限公司实现房屋销售，增加销售收入。
（二）对上市公司的影响
本次交易未对本公司产生影响。
六、独立董事的意见
公司独立董事郑韶先生、石磊先生、刘涛女士出具了同意该议案
的书面意见，认为：公司第六届第五次董事会会议审议通过《关于公
司关联人向公司下属控股子公司上海界龙房产开发有限公司下属项
目公司上海界龙日月置业有限公司购买房屋的议案》的程序符合《公
司章程》和国家有关法律、法规的有关规定。5
因本次关联交易均以市场价进行，交易行为公平、合理，未损害
公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司第六届第五次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、经监事签字确认的书面意见。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月三十日
