上海友谊华侨股份有限公司董事会公告
本公司与上海友谊（集团）有限公司（以下简称友谊集团）、上海市内外联合贸易公司（以下简称内外联公司）进行的联华超市有限公司（以下简称联华超市）部分股权转让的关联交易，与友谊集团进行的复兴岛物流基地（以下简称兴岛基地）房地产转让的关联交易预案经第三届董事会第二次会议审议通过，决定提请2000年第一次临时股东大会审议（关于该事项的董事会决议公告和关联交易公告已于2000年7月24日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登。）
本公司已聘请具有证券资格的上海东洲资产评估事务所有限公司对此次交易进行资产评估，评估结果已获上海市资产评审中心（沪评审[2000]429号文、沪评审[2000]431号文）确认。
本次交易的资产评估结果及成交价格为：
1、经评估（以2000年6月30日为评估基准日），联华超市的净资产为人民币587860000.00元。
根据评估结果及转让股权比例，本公司拟受让的联华超市47.6％的股权合为279821360.00元，（其友谊集团持有的联华超市42.38％的股权合为249135068.00元，内外联公司持有联华超市5.22％的股权合30686292.00元）。
根据公司7月21日与友谊集团和内外联公司签定的》股权受让协议《本公司拟以总价28000万元受让联华超市47.6％的股权。
2、经评估（以2000年6月30日为评估基准日），复兴岛基地的资产评估值为100120058.50元。
根据以上评估结果及公司与友谊集团于7月21日签定的《房地产转让协议》，本公司拟以10000万元受让复兴岛基地。
本公司已聘请独立财务顾问上海上会会计师事务所有限公司就此次关联交易对全体股东是否公平及合理发表意见。详见上海上会会计师事务所有限公司出具的独立财务顾问意见。
特此公告
上海友谊华侨股份有限公司董事会
2000年8月21日
