600822 沪市 上海物贸

上海物资贸易股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

        资  料

          2021 年 11 月 15 日


                    目录


 2021 年第二次临时股东大会议程...... 1

 2021 年第二次临时股东大会规则 ...... 2

 关于补选独立董事的议案 ...... 3
 关于调整独立董事津贴的议案...... 5
 关于变更会计师事务所的议案...... 6

                      大 会 议 程

  一、会议召开时间、地点

  （一）现场会议

  时间：2021 年 11 月 15 日（周一）下午 2：30

  地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室

  主持人：董事长 秦青林

  （二）网络投票

  投票时间：2021 年 11 月 15 日（周一）上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
  二、会议表决方式

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

  三、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，详见公司于 2021 年 10 月 29 在《上
海证券报》、《香港商报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。
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