600822 沪市 上海物贸

证券简称：上海物贸      证券代码：A 股 600822      编号：临 2021－041
        物贸 B 股                B 股 900927

                  上海物资贸易股份有限公司

              第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 6 日下
午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

  一、审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；

  公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会组成人员不变，其他委员会调整后如下：

  1、提名委员会：薛士勇（主任委员）、秦青林、金小野。

  2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、薛士勇、李劲彪。

  3、薪酬与考核委员会：金小野（主任委员）、王怀芳、魏卿。

  同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

  二、审议通过了于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）投资人民币 175 万元参股设立成都空港百联汽车贸易有限公司的议案。

  同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

  特此公告。

                                        上海物资贸易股份有限公司

                                              董事会

                                            2021 年 12 月 8 日