证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2022-073
东方集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,237,983,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.8325
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长、总裁孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本
次股东大会，董事、副总裁戴胜利先生因被留置调查原因未能亲自出席本次股东
大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席吕廷福先生因个人原因未能亲自出席
本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,865,589 99.9097 1,036,764 0.0837 81,048 0.0066
2、 议案名称：2、《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,865,589 99.9097 1,036,764 0.0837 81,048 0.0066
3、 议案名称：3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 1,236,865,589 99.9097 1,117,812 0.0903 0 0.0000
4、 议案名称：4、《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,865,589 99.9097 1,081,212 0.0873 36,600 0.0030
5、 议案名称：5、《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,865,589 99.9097 1,081,212 0.0873 36,600 0.0030
6、 议案名称：6、《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,864,589 99.9096 1,117,812 0.0902 1,000 0.0002
7、 议案名称：7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,865,589 99.9097 1,036,764 0.0837 81,048 0.0066
8、 议案名称：8、《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,865,589 99.9097 1,036,764 0.0837 81,048 0.0066
9、 议案名称：9、《关于确定公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,864,589 99.9096 1,036,764 0.0837 82,048 0.0067
10、 议案名称：10、《关于预计 2022 年度非关联金融机构融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,453,489 99.8764 1,448,864 0.1170 81,048 0.0066
11、 议案名称：11、《关于预计 2022 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,383,329 99.8707 1,519,024 0.1227 81,048 0.0066
12、 议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.01 向
关联人购买商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,865,589 99.9097 1,117,812 0.0903 0 0.0000
13、 议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.02 向
关联人销售商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,236,865,589 99.9097 1,036,764 0.0837 81,048 0.0066
14、 议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.03 向
关联人出租房屋及设备
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,889,862 99.1058 1,117,812 0.8942 0 0.0000
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