600804 沪市 ST鹏博士

证券代码：600804          证券简称：鹏博士        公告编号：临 2021-090
债券代码：143143        债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606        债券简称：18 鹏博债

          鹏博士电信传媒集团股份有限公司

          关于董事会、监事会完成换届选举

              及聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3
日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》等。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

    一、公司第十二届董事会、第十二届监事会组成情况

    （一）公司第十二届董事会成员：杨学平先生、崔航先生、吕卫团先生、王鹏先生、何云先生、林楠女士、武惠忠先生。其中，杨学平先生为公司董事长，何云先生、林楠女士、武惠忠先生为公司独立董事。

    公司第十二届董事会专门委员会委员：

    1、审计委员会，主任：何云；成员：林楠、武惠忠

    2、薪酬与考核委员会，主任：林楠；成员：杨学平、武惠忠

    3、提名委员会，主任：武惠忠；成员：杨学平、林楠

    4、投资战略委员会，主任：杨学平；成员：吕卫团、林楠

    （二）公司第十二届监事会成员：刘杰先生、李丽琴女士、王岚先生。其中刘杰先生为公司监事会主席，王岚先生为公司职工代表监事。


    上述董事、监事的简历，详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所
网站刊登的《鹏博士 2021 年第四次临时股东大会会议资料》。

    职工代表监事的简历，详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站
刊登的《鹏博士关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告》。

    二、聘任公司高级管理人员情况

    根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任吕卫团先生为公司总经理，聘任陈曦女士、王鹏先生和李炜先生为公司副总经理，独立董事对上述聘任发表了同意的独立意见。

    其中，由于换届后新任董事会秘书尚未聘任，暂由公司董事长代行董事会秘书的职责，同时公司会尽快确定董事会秘书的人选。

    上述高级管理人员简历，详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网
站刊登的《鹏博士第十二届董事会第一次会议决议公告》。

    特此公告。

                                      鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 11 月 5 日