证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2021-088
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼
3 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 185,794,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 13.3409%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张强因个人原因未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举杨学平为公司第 185,785,402 99.9951 是
十二届董事会董事
1.02 选举崔航为公司第十 185,785,402 99.9951 是
二届董事会董事
1.03 选举吕卫团为公司第 185,785,402 99.9951 是
十二届董事会董事
1.04 选举王鹏为公司第十 185,785,402 99.9951 是
二届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选 举 何 云 为 185,785,402 99.9951 是
公 司 第 十 二
届 董 事 会 董
事
2.02 选 举 林 楠 为 185,785,402 99.9951 是
公 司 第 十 二
届 董 事 会 董
事
2.03 选 举 武 惠 忠 185,785,402 99.9951 是
为 公 司 第 十
二 届 董 事 会
董事
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选 举 刘 杰 为 185,785,402 99.9951 是
公 司 第 十 二
届 监 事 会 监
事
3.02 选 举 李 丽 琴 185,535,604 99.8606 是
为 公 司 第 十
二 届 监 事 会
监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 选举杨学平为 70,749,762 99.9871
公司第十二届
董事会董事
1.02 选举崔航为公 70,749,762 99.9871
司第十二届董
事会董事
1.03 选举吕卫团为 70,749,762 99.9871
公司第十二届
董事会董事
1.04 选举王鹏为公 70,749,762 99.9871
司第十二届董
事会董事
2.01 选举何云为公 70,749,762 99.9871
司第十二届董
事会董事
2.02 选举林楠为公 70,749,762 99.9871
司第十二届董
事会董事
2.03 选举武惠忠为 70,749,762 99.9871
公司第十二届
董事会董事
3.01 选举刘杰为公 70,749,762 99.9871
司第十二届监
事会监事
3.02 选举李丽琴为 70,499,964 99.6341
公司第十二届
监事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：周健、但润文
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2021 年 11 月 4 日
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