证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2022-032
新奥天然气股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,247,108,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.9607
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所梁静律师、蒋许
芳律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 1 人，董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董事
蒋承宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生、董事赵令欢先生、董事郑洪
弢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生、张余先生因有其
他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工
作安排未能出席本次会议；
3、董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案2.01、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.02、议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.03、议案名称：评估、审计基准日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.04、议案名称：标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.05、议案名称：发行股份的具体情况——发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.06、议案名称：发行股份的具体情况——发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.07、议案名称：发行股份的具体情况——定价基准日、定价依据及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.08、议案名称：发行股份的具体情况——发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.09、议案名称：发行股份的具体情况——上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.10、议案名称：发行股份的具体情况——股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.11、议案名称：发行股份的具体情况——上市公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.12、议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.13、议案名称：标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 356,829,385 99.9860 49,800 0.0140 0 0.0000
2.14、议案名称：与资产相关的人员安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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