600792 沪市 云煤能源

 证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2021-063

            云南煤业能源股份有限公司

    第八届董事会第三十二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次临时会议于2021年12月13日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2021年12月10日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以 4 票赞成，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树
雄先生、张国庆先生、唐菱女士回避表决，审议通过关于《2021 年新增日常关联交易》的预案。

  会议同意本次新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。

  该事项已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2021 年第十一次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2021
年第四次临时股东大会》的议案。

  会议同意公司董事会于 2021 年 12 月 29 日（星期三）召开公司 2021 年第四
次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

  特此公告。

                                  云南煤业能源股份有限公司董事会

                                        2021 年 12 月 14 日