证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2021-062
云南煤业能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 13 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 701,672,329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.8815
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中副董事长张国庆先生、董事唐菱女
士、独立董事李小军先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事潘明芳先生、职工监事陈琼女
士因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事长兼代理董事会秘书李树雄先生出席本次会议；财务总监张琳
女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动
资金》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 700,956,629 99.8980 715,700 0.1020 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《终止
部分募投项
目并将节余
1 募集资金永 3,032,200 80.9040 715,700 19.0960 0 0.0000
久性补充流
动资金》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘书含、杨敏
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南煤业能源股份有限公司
2021 年 12 月 4 日
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