证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2021-055
云南煤业能源股份有限公司
第八届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次临时会议于2021年11月5日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2021年11月2日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《选举公司副董事长》
的议案。
鉴于公司原副董事长工作变动已辞去公司副董事长职务，根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举张国庆先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《聘任公司高级管理人
员》的议案。
鉴于公司原总经理工作变动已辞去公司总经理职务，为保证公司生产经营管理工作稳步运行、健全公司治理结构，根据公司《公司章程》、《总经理工作细则》关于总经理的任职条件的相关规定，经董事长李树雄先生提名，公司董事会提名委员会对候选人员资格进行审查并审核通过后，公司董事会同意聘任张国庆先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见》。
该事项已经公司第八届董事会提名委员会2021年第二次会议审议通过。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
附件：
张国庆先生简历
张国庆：男，汉族，1972 年 10 月出生，湖南涟源人，研究生学历，中共党
员，高级工程师。历任昆明焦化制气厂副总经理；云南昆钢煤焦化有限公司党委委员、副总经理；云南煤业能源股份有限公司贸易分公司总经理、云南麒安晟贸易有限责任公司执行董事；云南煤业能源股份有限公司副总经理。现任云南煤业能源股份有限公司党委委员、副董事长、总经理、200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目推进组常务副组长。
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