证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-103
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）于2015年12月8日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了依照法定程序吸收合并三家全资子公司宁夏东桥投资有限公司（以下简称“东桥投资”）、宁夏纽泰科学器材有限责任公司（以下简称“纽泰器材”）、宁夏夏进乳业集团银川有限公司（以下简称“夏进银川公司”），吸收合并完成后，上述三家全资子公司的独立法人资格将被注销。同时公司董事会授权管理层负责办理本次吸收合并的全部相关事宜。
二、合并方基本情况
公司名称：银川新华百货商业集团股份有限公司
注册地址：宁夏银川市兴庆区新华东街97号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：曲奎
注册资本：22,563.13万元
经营范围：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务等。
三、被合并方基本情况
公司名称：宁夏东桥投资有限公司
注册地址：宁夏银川市解放东街229号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：马卫红
注册资本：4680万元
经营范围：对商业、房地产业、服务业的投资及房屋租赁等。
截至2015年9月30日，东桥投资2015年1至9月实现营业收入104.52万元，实现净利润-339.80万元，总资产8,468.19万元，净资产7,316.06万元。（以上数据未经审计）
公司名称：宁夏纽泰科学器材有限责任公司
注册地址：宁夏银川市解放东街229号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：马卫红
注册资本：273.58万元
经营范围：仪器仪表、空调器及制冷设备，办公设备及配件，计算机软、硬件产品及配件等。
截至2015年9月30日，纽泰器材2015年1至9月实现营业收入64.71万元，实现净利润-204.03万元，总资产4,591.94万元，净资产3,456.83万元。（以上数据未经审计）
公司名称：宁夏夏进乳业集团银川有限公司
注册地址：宁夏银川市兴庆区科技园
企业类型：有限责任公司
法定代表人：马卫红
注册资本：6000万元
经营范围：批发兼零售、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）等。
截至2015年9月30日，夏进银川公司2015年1至9月实现营业收入93.46万元，实现净利润-166.76万元，总资产4,885.98万元，净资产4,803.60万元。（以上数据未经审计）
四、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过吸收合并方式合并东桥投资、纽泰器材及夏进银川公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，三家全资子公司的独立法人资格将被注销；
2、本次合并完成，东桥投资、纽泰器材及夏进银川公司的所有资产、负债、权益将由公司享有或承担；
3、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记
手续；
4、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。
五、本次吸收合并子公司对公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合资源、优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于东桥投资、纽泰器材及夏进银川公司系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，公司股权结构、注册资本也不会发生变化。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
2015年12月8日
