证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2012-015
银川新华百货商业集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2012年8
月4日以书面形式发出通知，会议于2012年8月16日上午9 时在乌鲁木齐海德酒店
会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长蒙进暹先生召集并主持，
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了2012年半年度报告全文及摘要；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（二）审议通过了《关于控股子公司青海新华百货商业有限公司购买青海万
通物业发展有限公司房产的关联交易议案》；
根据公司控股子公司青海新华百货商业有限公司未来经营的实际需要，青海
新华拟购买青海万通物业发展有限公司所属剩余万通大厦房产约2.1亿元左右，
购买面积约2.33万平方米。（本次交易构成关联交易，详见公司控股子公司购买
房产的关联交易公告,公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案；
公司拟聘任李丹女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会任期届满时
止。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（四）审议通过了关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012
年度内控审计机构的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司《总经理工作细则》；
为更好地发挥公司总经理及各高级管理人员的作用，明确其职责、权限，规
范其行为，公司特制定《总经理工作细则》。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（六）审议关于召开2012年第二次临时股东大会的有关事宜。
公司拟于2012年9月4日上午9：30时在银川新华百货商业集团股份有限
公司六楼会议室召开2012年第二次临时股东大会（股权登记日为2012年8月
29日）。具体内容详见《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2012年
第二次临时股东大会的通知,会议通知刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日
附件：
李丹女士：29岁，本科，中共党员，初级会计师，2006年参加工作，2006
年至今在新华百货证券投资部工作，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培
训合格证书。
银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司购买房产的重大关联交易独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和银川新华百货商业集团股份有限公司
《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们事前对公司《关于控股子公司
青海新华百货商业有限公司拟向青海万通物业发展有限公司购买房产的重大关联交易
预案》进行了审核，我们本着认真、负责的态度，发表独立意见如下：
本次房产的购买符合公司的总体发展战略，有利于青海新华获得稳定的基
础经营资源，为充分保证其实现整体项目规划及经营定位，加快该店铺未来开业
时间的具有积极意义；此次青海新华购买房产的价格与房产评估值具有一定幅度
的折价，交易价格反映了该部分房产的公允价值，交易定价合理，不存在损害公
司及中小股东利益的情况，符合公司及股东利益最大化的原则，同意将该关联交
易事项提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事： 丁俊发 杨金观 孙卫国
2012年8月15日
