证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2012-003
银川新华百货商业集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
暨召开 2011 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2012年3
月12日以书面形式发出通知，会议于2012年3月27日上午9 时在公司六楼会议室
召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长蒙进暹先生召集并主持，会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了 2011 年度董事会工作报告；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了 2011 年度财务报告；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了 2011 年年度报告及摘要；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了 2011 年度利润分配的议案；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 252,335,895.98 元，年初未分配利润 502,696,300.87 元，
提取 10%法定盈余公积金 11,301,338.71 元，年末未分配利润为 681,210,774.14
元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本 207,431,280.00 股为基数，向全
体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 3.00 元 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 现 金 红 利
62,229,384.00 元；本次分红后，剩余未分配利润 618,981,390.14 元结转下年
度,本年度不再进行资本公积金转增股本。
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司《2012 年财务预算报告》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（六）审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年度独立董
事述职报告》
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于制定<银川新华百货商业集团股份有限公司内幕信
息知情人登记管理制度>的议案》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（八）审议通过了《关于制定<银川新华百货商业集团股份有限公司 2012
年内部控制规范实施工作方案>的议案》；
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（九）审议通过了《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司
采购奶制品的日常关联交易议案》；（详见公司日常关联交易的公告,公告刊登于
同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果: 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避表决
该议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于购买解放东街地块土地使用权的议案》；
为继续巩固提升公司在宁夏商业发展中的领先优势，全力构筑打造解放街
整体商圈，公司拟购买宁夏东桥投资有限公司拥有的位于解放东街229号地块资
产，用于公司开设百货综合店铺。
该地块土地面积约合15.32亩，土地用途为商服用地，土地使用期40年，土
地使用权为出让用地。预计该地块购买及地上建筑物拆除合计成本不超过1.35
亿元。通过对该地块的购买建设使用，将使公司未来对解放街整体经营网点的协
调布局起到积极作用。董事会要求公司经营层在决议确定投资限额内，须本着公
司利益最大化，投资条件符合安全，风险可控原则而完成收购工作。
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（十一）审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》；（详见公司发行
银行中期票据的公告,公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司关于为子公司银
行借款提供担保的议案》；（详见公司为子公司提供借款担保的公告,公告刊登于
同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年
度报酬的议案》。
公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为 2012 年度审计机构，年
度报酬为 38.5 万元。（含子公司）
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
（十四）审议关于召开 2011 年度股东大会的有关事宜。
公司拟于 2012 年 5 月 29 日上午 9：30 时在银川新华百货商业集团股份有
限公司六楼会议室召开 2011 年度股东大会。
1、会议内容：
（1）审议 2011 年度董事会工作报告；
（2）审议 2011 年度监事会工作报告；
（3）审议 2011 年度财务报告；
（4）审议 2011 年年度报告及摘要；
（5）审议 2011 年度利润分配的议案；
（6）审议《银川新华百货商业集团股份有限公司2011年度独立董事述职报
告》；
（7）审议《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶
制品的日常关联交易议案》；
（8）审议《关于公司发行银行中期票据的议案》；
（9）审议《银川新华百货商业集团股份有限公司为子公司银行借款提供担
保的议案》；
（10）审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的
议案》；
2、参加会议人员：
（1）本公司全体董事、监事和高级管理人员；
（2）凡 2012 年 5 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。
3、参加会议登记办法：
(1)具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股
凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
(2)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行
登记；
(3)异地股东可用信函或传真的方式登记；
(4)登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券投资部
登记时间：2012 年 5 月 24 日——5 月 28 日
4、公司地址：宁夏回族自治区银川市新华东街 97 号。
邮政编码：750004
联系人：李宝生
联系电话：0951－ 6071161
传 真：0951－6071161
5、其他事项:会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 27 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席银川新华百货商业集团股份有限公
司 2011 年度股东大会，并全权代表行使各种表决权。
委托人签名： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
表决意见：
表决意见
议 案 名 称
赞成 反对 弃权
一、审议 2011 年度董事会工作报告
二、审议 2011 年度监事会工作报告
三、审议 2011 年度财务报告
四、审议 2011 年年度报告及摘要
五、审议 2011 年度利润分配的议案
六、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司 2011
年度独立董事述职报告》
七、审议《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集
团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案》
八、审议《关于公司发行银行中期票据的预案》
九、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司为
子公司借款提供担保的议案》
十、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责
任公司及其年度报酬的议案》
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作
具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。
