新疆友好(集团)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
新疆友好（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议于1998年11月16日在友好大酒店七楼会议室召开，出席会议的董事应到10人，实到9人，部分监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下决议：
一、关于部分变更1997年配股募集资金投向的议案。
公司原定用1997年配股募集资金中的10722万元归还天山百货大楼的部分银行贷款，因公司获得享受国家有关优惠政策（详见1998年中报），现拟将该部分资金投向进行调整，分别投入以下项目：
1、拟出资5100万元与国家人类基因组南方研究中心共同组建生物技术有限责任公司，公司占有51％的股权。该有限责任公司将主要投资于基因诊断、药物基因组学开发、模式动物的研究、开发等项目，将成为公司又一新的利润增长点。
2、拟投资1000万元用于收购乌鲁木齐城建股份有限公司股权。
3、拟出资300万元组建新疆友好天升电子有限责任公司，公司占有95％的股权。
4、拟投资1500万元用于公司平价广场网点建设，扩大其连锁经营规模。
5、其余2822万元用于补充天山百货大楼和新开业的友好大酒店所需流动资金。
以上议案将提交公司临时股东大会审议通过。
二、决定于1998年12月18日召开临时股东大会。
三、公司董事会秘书赵安先生因工作变动，不再担任公司董事会秘书。经公司董事长马雍全先生提名，全体董事一致同意，决定聘任王建平先生为公司董事会秘书。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
一九九八年十一月十六日
附：王建平简介
王建平:男,32岁,大专学历,经济师,现任公司证券部副主任。
