证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2013-054
广誉远中药股份有限公司
出售资产公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：公司拟将所持有的安徽东盛制药有限公司100%股权、分公司东盛科技股份有限公司
制药一厂、东盛科技股份有限公司西安制药厂的部分资产分别转让给恒城集团有限公司及其子公司
广东恒城制药有限公司，转让价格分别为3000万元、11500万元。
? 本次交易未构成关联交易。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 交易实施不存在重大法律障碍。
? 本次交易尚需获得公司股东大会审议批准。
一、交易概述
（一）基本情况
为了更加专注于广誉远传统国药、精品中药以及养生酒和其他健康养生产业的发展，公司
对现有的医药资源进行进一步的整合，拟将所持有的安徽东盛制药有限公司（以下简称“安徽
东盛”）的100%股权、分公司东盛科技股份有限公司制药一厂（以下简称“制药一厂”）、
东盛科技股份有限公司西安制药厂（以下简称“西安制药厂”）的部分资产分别转让给恒诚集
团有限公司（以下简称“恒城集团”）及其子公司广东恒诚制药有限公司（以下简称“恒城制
药”）。本次交易的价格分别为3000万元、11500万元。
（二）董事会审议情况
本次资产出售事宜已经公司第五届董事会第六次会议以11票同意，0票反对、0票弃权审
议通过，尚需提交公司2013年第五次临时股东大会批准。独立董事师萍、殷仲民、石磊、李
秉祥发表如下独立意见：
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1、在本次董事会前，公司已将《关于出售公司部分资产的议案》与独立董事进行了充分
沟通，提供了相关资料，取得了独立董事的认可，同意将该议案提交董事会审议。
2、关于交易定价：本次交易分别以利安达会计师事务所审计的安徽东盛净资产（审计基
准日2013年8月31日）、中威正信（北京）资产评估有限公司评估的制药一厂、西安制药厂
资产价值（评估基准日2013年10月30日）为作价依据，双方协商确定。为本次交易提供服
务的审计机构、评估机构均具有从事证券、期货业务的资格，与交易各方不存在关联关系或利
益关系。
3、本次交易不涉及关联交易，遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，符合国家法律、法
规及其他规定，没有损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。我们同意实施本方案。
（三）本次交易尚需获得公司股东大会审议批准。
二、安徽东盛股权转让
（一）交易对方情况介绍
1、基本情况
名称：恒诚集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：湛江开发区昌平路三号
主要办公地点：湛江开发区昌平路三号
法定代表人：谭什成
注册资本：人民币壹亿壹仟捌佰万元
成立时间：二○一一年一月十八日
主营业务：实业投资、房地产开发与投资、土木建筑工程、国内货运代理、仓储（除危险
化学品及危险废物的仓储）等
主要股东：谭什成、谭伟雄、谭伟杰、谭伟振等
2、主要业务近三年发展状况
恒诚集团成立于2011年1月，是一家集药品生产制造、五星级酒店、房地产开发、物业管
理、物流仓储于一体的多元化经营实业的综合型企业，旗下子公司有广东恒诚制药有限公司、
湛江市恒逸酒店有限公司、湛江市万有房地产有限公司、湛江市万有物业管理有限公司等，公
司发展状况良好。
3、与公司相关关系的说明
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恒诚集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。
4、最近一年主要财务指标
资产总额（万元） 股东权益（万元）
2012年末 198895 157696
营业收入（万元） 净利润（万元）
2012年 34628 5721
（二）交易标的基本情况
1、交易标的
（1）交易标的：公司及子公司陕西东盛医药有限责任公司持有的安徽东盛100%股权
（2）交易标的权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限
制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、交易标的基本情况
（1）基本情况
企业名称：安徽东盛制药有限公司
法定代表人：张斌
公司住所：安徽省淮南市经济技术开发区振兴路1号
注册资本：3000万元
成立时间：1998年10月14日
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：片剂、硬胶囊剂、原料药（对乙醇胺基酚、美沙拉秦、氯硝柳
胺、甲硝唑、阿司匹林、苯妥英钠、丙谷胺、盐酸普鲁卡因）的生产、农药（98%杀螺胺乙醇
胺盐原料、50%杀螺胺乙醇胺盐可湿性粉剂、70%杀螺胺可湿性粉剂、4%杀螺胺乙醇胺盐粉
剂）的生产。
一般经营项目：化工原料中间体的生产、销售，自产产品的出口业务和本企业所需的机械
设备、需配件、原辅料的进口业务。
股东及持股比例：
股东名称 股权比例
广誉远中药股份有限公司 95%
陕西东盛医药有限责任公司 5%
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（2）优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权
本次交易不涉及其他股东同意或放弃优先受让权事宜。
（3）最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
