600771 沪市 广誉远

 证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临 2022-039

              广誉远中药股份有限公司

            关于注销回购股份的实施公告

                                  特别提示

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）将注销已回购股份 2,508,556 股，
      占注销前公司总股本的 0.51%。注销完成后，公司总股本将由 491,999,697 股
      变更为 489,491,141 股。

    回购股份注销日期：2022 年 12 月 8 日

    广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 9 月 23 日、2022 年
10 月 17 日召开第七届董事会第二十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户全部股份2,508,556股进行注销。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
  上述回购股份将于 2022 年 12 月 8 日注销，现将相关事项公告如下：

    一、回购股份方案及实施等情况

    1、回购股份的基本方案及履行的审批程序

    经公司于 2018 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十一次会议以及 2018 年 12 月
14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会批准，基于对多种因素的综合考虑，公司拟以自有资金回购公司股份，基本方案为：公司用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000
万元，不超过 15,000 万元，回购价格不超过 35 元/股，回购期限从 2018 年 12 月 14 日

至 2019 年 6 月 13 日。

  2、公司对股份回购方案进行调整

  2019 年 4 月，经公司董事会审议通过，公司根据《上海证券交易所上市公司回购股
份实施细则》等最新法律法规的规定，结合公司实际情况，对股份回购方案的部分内容进行了相应变更，包括明确回购股份用途为“全部用于员工持股计划”。公司于 2019 年 4月 4 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。调整后的回购方案主要内容为：公司计划以自有资金，拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份将全部用于员工持股计划。本次回购价格不超过 25.02 元/股（因公司实施权益分派调整），拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过 10,000 万元。本次回购股份的期限自公司股东大会审议通过回购
方案之日起不超过 12 个月，自 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日。

  3、股份回购方案的实施情况

  2019 年 1 月 2 日，公司首次实施回购股份。公司首次回购股份数量为 211,500 股，
占公司总股本的比例为 0.06%，成交的最高价为 27.35 元/股，成交的最低价为 27.02 元/
股，支付的总金额为 5,732,818 元（不含交易费用）。

  2019 年 12 月 13 日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价方式累计回购公司
股份数量为 2,508,556 股，占公司总股本的 0.51%，成交的最高价为 31.973 元/股，成交
的最低价为 13.94 元/股，累计支付的资金总额为 51,220,815.64 元（含交易费用）。

  公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

    二、注销回购股份的实施情况

    因公司本次注销回购股份将涉及到注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法
规的规定，公司于 2022 年 10 月 17 日披露了《关于注销回购股份暨减少注册资本通知
债权人的公告》，上述债权申报期限已于 2022 年 12 月 1 日届满，申报期间公司未收到
相关债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。公司已向上海证券交易所递交
本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销日为 2022 年 12 月 8 日，后续公司将
依法办理工商变更登记等手续。

    三、注销回购股份后股本变动情况

    本次注销及变更完成后，公司总股本将由 491,999,697 股变更为 489,491,141 股，具
体股本变动情况如下：

      股份类别              本次变动前          回购注销数        本次变动后

                      股份数（股）  比例（%）  量（股）    股份数（股）  比例（%）

 无限售条件流通股        491,999,697    100.00    2,508,556    489,491,141    100.00

 有限售条件流通股                0        0            0              0        0

 合计                    491,999,697    100.00    2,508,556    489,491,141    100.00

  特此公告。

                                              广誉远中药股份有限公司董事会
                                                      二○二二年十二月七日