武汉祥龙电业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
股票代码：600769
股票简称：祥龙电业
召开时间：2023 年 9 月 6 日
１
2023 年第一次临时股东大会会议方案
一、会议召开时间
（一）现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 10 点 00 分
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2023年9月6日9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 6 日
9:15-15:00。
二、会议地点：公司会议室
三、主持人：董耀军
四、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员
五、会议议程：
（一）到会签名
（二）主持人宣布会议开始
（三）与会股东听取议案
（四）与会股东发言
（五）投票表决，统计表决结果
（六）主持人宣读现场表决结果
（七）律师宣读法律意见书
２
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，依据有关规定，特制定如下会议须知:
一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相应参会凭证，由公司和律师共同审核并登记。
二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答环节。在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可，方可发言。
３
议案一：
关于聘任公司总经理的议案
聘任董耀军先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。根据《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定，国有资本控股公司董事长兼任总经理需经股东大会审议通过。
请各位股东审议。
董耀军先生：54 岁，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长，武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长。
４
议案二：
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟将公司注册地址和公司章程变更如下：
一、公司注册地址变更情况
因公司实际办公地址已发生变化（详见公司公告 2023-011），公司注册地址拟同步于工商登记机关进行变更。近期,公司属地派出所对公司办公场所门牌号进行重新确定，公司办公场所的门牌号由武汉市东湖高新区未来三路 14 号变更为武汉市东湖新技术开发区高新大道 993 号，公司办公场所实际地理位置未发生改变。公司注册地址拟由“洪山区葛化街化工路 31 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区高新大道 993 号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、公司章程修订情况
序号 修订前章程条款 修订后章程条款 备注
1 第五条 公司住所：洪山区葛化街化工路 31 号 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 993 号
邮政编码：430078 邮政编码：430070
第八十三条 公司董事会、独立董事，经国家监管部门认定 第八十三条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股 依据《上市公司
的或符合有关条件的股东，可向公司股东征集其在股东大会 份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立 章程指引》第七
上的投票权，征集人应向被征集人充分披露相关信息，并以 的投资者保护机构可以征集股东投票权。除法定条件外，公司 十九条
无偿方式征集。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代 不得对征集投票权提出最低持股比例限制。征集人应向被征集
2 理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由 人充分披露相关信息，并以无偿方式征集。股东可以亲自出席
委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人 股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书
为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签 面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的
署。 代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正
式委任的代理人签署。
第一百零九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 第一百零九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权 依据《上市公司
3 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会 章程指引》第七
现场会议投票外,…… 审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东表决应当单 十九条
独计算。单独计票结果应当及时公开披露。除现场会议投票
外，……
第一百一十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 第一百一十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 依据《上市公司
股东大会决议。 大会决议。 章程指引》第五
董事候选人由上届董事会提名，单独持有或合并持有公 董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或者合计持 十四条
司有表决权总数百分之五以上的股东可以提出董事候选人 有公司已发行股份 3%以上的股东提出，并经股东大会选举决
4 提案，递交董事会并由董事会审核后公告。 定；独立董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或合计
监事会候选人由上届监事会提名，单独持有或合并持有 持有公司已发行股份 1%以上的股东提出，并经股东大会选举决
公司有表决权总数百分之五以上的股东可以提出监事候选 定。
人提案，由监事会审核后交监事会公告，监事会中的职工代 监事候选人可由董事会、监事会、单独或者合计持有公司
表监事由公司工会提名，经职工代表大会选举产生。…… 已发行股份 3%以上的股东提出，并经股东大会选举产生。职工
代表监事由公司职工（代表）大会民主选举产生。……
第一百三十五条 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中 第一百三十五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被 依据《中华人民
国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不 中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不 共和国公司法》
5 得担任公司的董事。董事出现《公司法》第 147 条规定的情 得担任公司的董事。董事出现《公司法》第一百四十六条规定 第一百四十六条
形以及被中国证监会确定为市场禁入者的，公司董事会应当 的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的，公司董事会应
自知道有关情况发生之日起，立即停止有关董事履行职责， 当自知道有关情况发生之日起，立即停止有关董事履行职责，
并建议股东大会予以撤换。 并建议股东大会予以撤换。
第一百七十一条 董事会行使下列职权： 第一百七十一条 董事会行使下列职权： 依据《上海证券
（十六）审议预计的当年全年关联交易总金额达 300 万 （十六）公司发生重大事项，达到下列标准之一的，须经 交易所股票上市
元且达到公司最近一期经审计的净资产值的 0.5%的日常关 董事会审议通过： 规则》第六章 应
联交易； 1.关联交易 当披露的交易
（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授 与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）
予的其他职权。 在 30 万元以上的交易。与关联法人（或者其他组织）发生的
1.决定不超过最近一期经审计净资产 10%的单项投资、 交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上
6 收购和出售资产； 市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易。
2.决定单笔不超过最近一期经审计净资产 20%的对外 2.其他重大交易事项
担保； （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
3.决定单笔不超过最近一期经审计净资产 20%的资产 以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
抵押； （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面
4.决定单笔不超过最近一期经审计净资产 20%的委托 值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资
经营、受托经营、委托理财、租赁等事项； 产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
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