证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-016
武汉祥龙电业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,557,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.8168
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事李昆鹏因公缺席会议、董事梅先锋、
彭振宏因公缺席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人 ，监事余斌因公缺席会议；
3、 董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 85,259,677 84.7873 14,826,368 14.7442 471,000 0.4685
2、 议案名称：关于更换公司非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 85,276,477 84.8040 15,249,668 15.1651 30,900 0.0309
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更 2024 年 9,968, 39.4544 14,826 58.6814 471,00 1.8642
度会计师事务所 500 ,368 0
的议案
2 关于更换公司非 9,985, 39.5209 15,249 60.3567 30,900 0.1224
职工代表监事的 300 ,668
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，本次股东大会全部议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所
律师：王芳、郭会林
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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