600769 沪市 祥龙电业

  证券代码：600769        证券简称：祥龙电业      公告编号： 2023-028
        武汉祥龙电业股份有限公司

      关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上市公司章程指引》 、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件要求，武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订情况如下：

          修订前章程条款                    修订后章程条款

              第六章

          第二节 独立董事

第一百五十一条 公司设立独立董事制度，    删除公司章程第六章第二节整
独立董事是指不在公司担任除董事外的其 节，共计删除第一百五十一条至第他职务，并与公司及其主要股东不存在可能 一百六十八条。独立董事的任职资妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。  格、 任免、职责、履职方式等具体
                ……                  内容在公司同日发布《武汉祥龙电
第一百六十八条 独立董事应当独立履行职 业股份有限公司独立董事工作制责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 度》中进行细化约定。
他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。

  公司章程的部分章节及条款序号相应调整。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

                            武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                          2023 年 12 月 11 日