证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-016
武汉祥龙电业股份有限公司
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》,具体如下：
一、公司注册地址变更情况
因公司实际办公地址已发生变化（详见公司公告 2023-011），公司注册地址拟同步于工商登记机关进行变更。近期,公司属地派出所对公司办公场所门牌号进行重新确定，公司办公场所的门牌号由武汉市东湖高新区未来三路 14 号变更为武汉市东湖新技术开发区高新大道 993 号，公司办公场所实际地理位置未发生改变。公司注册地址拟由“洪山区葛化街化工路 31 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区高新大道 993 号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、公司章程修订情况
序
修订前章程条款 修订后章程条款 备注
号
1 第五条 公司住所：洪山区葛化街化 第五条 公司住所：武汉市东湖新技
工路 31 号 邮政编码：430078 术开发区高新大道 993 号 邮政编
码：430070
第八十三条 公司董事会、独立董 第八十三条 公司董事会、独立董 依据《上
事，经国家监管部门认定的或符合 事、持有 1%以上有表决权股份的股 市 公 司
有关条件的股东，可向公司股东征 东或者依照法律、行政法规或者中国 章 程 指
集其在股东大会上的投票权，征集 证监会的规定设立的投资者保护机 引（2022
人应向被征集人充分披露相关信 构可以征集股东投票权。除法定条件 年 修
息，并以无偿方式征集。股东可以 外，公司不得对征集投票权提出最低 订）》第
亲自出席股东大会，也可以委托代 持股比例限制。征集人应向被征集人 七 十 九
2 理人代为出席和表决。股东应当以 充分披露相关信息，并以无偿方式征 条
书面形式委托代理人，由委托人签 集。股东可以亲自出席股东大会，也
署或者由其以书面形式委托的代理 可以委托代理人代为出席和表决。股
人签署；委托人为法人的，应当加 东应当以书面形式委托代理人，由委
盖法人印章或者由其正式委任的代 托人签署或者由其以书面形式委托
理人签署。 的代理人签署；委托人为法人的，应
当加盖法人印章或者由其正式委任
的代理人签署。
第一百零九条 股东（包括股东代 第一百零九条 股东（包括股东代理 依据《上
理人）以其所代表的有表决权的股 人）以其所代表的有表决权的股份数 市 公 司
份数额行使表决权，每一股份享有 额行使表决权，每一股份享有一票表 章 程 指
3 一票表决权。除现场会议投票 决权。股东大会审议影响中小股东利 引（2022
外,…… 益的重大事项时，对中小股东表决应 年 修
当单独计算。单独计票结果应当及时 订）》第
公开披露。除现场会议投票外，…… 七 十 九
条
第一百一十四条 董事、监事候选人 第一百一十四条 董事、监事候选人 依据《上
名单以提案的方式提请股东大会决 名单以提案的方式提请股东大会决 市 公 司
议。 议。 章 程 指
董事候选人由上届董事会提 董事候选人可以由公司董事会、 引（2022
名，单独持有或合并持有公司有表 监事会、单独或者合计持有公司已发 年 修
决权总数百分之五以上的股东可以 行股份 3%以上的股东提出，并经股 订）》第
提出董事候选人提案，递交董事会 东大会选举决定；独立董事候选人可 五 十 四
4 并由董事会审核后公告。 以由公司董事会、监事会、单独或合 条
监事会候选人由上届监事会提 计持有公司已发行股份 1%以上的股
名，单独持有或合并持有公司有表 东提出，并经股东大会选举决定。
决权总数百分之五以上的股东可以 监事候选人可由董事会、监事
提出监事候选人提案，由监事会审 会、单独或者合计持有公司已发行股
核后交监事会公告，监事会中的职 份 3%以上的股东提出，并经股东大
工代表监事由公司工会提名，经职 会选举产生。职工代表监事由公司职
工代表大会选举产生。…… 工（代表）大会民主选举产生。……
第一百三十五条 《公司法》第 147 第一百三十五条 《公司法》第一百 依据《中
条规定的情形以及被中国证监会确 四十六条规定的情形以及被中国证 华 人 民
定为市场禁入者，并且禁入尚未解 监会确定为市场禁入者，并且禁入尚 共 和 国
除的人员，不得担任公司的董事。 未解除的人员，不得担任公司的董 公 司 法
5 董事出现《公司法》第 147 条规定 事。董事出现《公司法》第一百四十 （ 2018
的情形以及被中国证监会确定为市 六条规定的情形以及被中国证监会 年 修
场禁入者的，公司董事会应当自知 确定为市场禁入者的，公司董事会应 正）》第
道有关情况发生之日起，立即停止 当自知道有关情况发生之日起，立即 一 百 四
有关董事履行职责，并建议股东大 停止有关董事履行职责，并建议股东 十六条
会予以撤换。 大会予以撤换。
第一百七十一条 董事会行使下列 第一百七十一条 董事会行使下列 依据《上
6 职权： 职权： 海 证 券
（十六）审议预计的当年全年关联 （十六） 公司发生重大事项，达到 交 易 所
交易总金额达 300 万元且达到公司 下列标准之一的，须经董事会审议通 股 票 上
最近一期经审计的净资产值的 过： 市 规 则
0.5%的日常关联交易； 1、关联交易 （ 2023
（十七） 法律、法规或公司章程规 与关联自然人发生的交易金额（包括 年 修
定，以及股东大会授予的其他职权。 承担的债务和费用）在 30 万元以上 订）》第
1、决定不超过最近一期经审计净资 的交易。与关联法人（或者其他组织） 六章 应
产 10%的单项投资、收购和出售资 发生的交易金额（包括承担的债务和 当 披 露
产； 费用）在 300 万元以上，且占上市 的交易
2、决定单笔不超过最近一期经审计 公司最近一期经审计净资产绝对值
净资产 20%的对外担保； 0.5%以上的交易。
3、决定单笔不超过最近一期经审计 2、其他重大交易事项
净资产 20%的资产抵押； （1） 交易涉及的资产总额（同时存
4、决定单笔不超过最近一期经审计 在账面值和评估值的，以高者为准）
净资产 20%的委托经营、受托经营、 占上市公司最近一期经审计总资产
委托理财、租赁等事项； 的 10%以上；
5、决定不超过最近一期经审计净资 （2） 交易标的（如股权）涉及的资
产 10%的国债投资、战略者投资、 产净额（同时存在账面值和评估值
新股申购、二级市场投资； 的，以高者为准）占上市公司最近一
6、决定总额 3000 万元以下(含 3000 期经审计净资产的 10%以上，且绝对
万元)，且不超过最近一期经审计净 金额超过 1000 万元；
资产 5%(含 5%)的关联交易(含同一 （3） 交易的成交金额（包括承担的
标的或同一关联法人在连续十二个 债务和费用）占上市公司最近一期经
月内达成的关联交易累计金额)； 审计净资产的 10％以上，且绝对金
7、股东大会授予的其他职权。 额超过 1000 万元；
（4） 交易产生的利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的
10％以上，且绝对金额超过 100 万
元；
（5） 交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占上市
公司最近一个会计年度经审计营业
收入的 10％以上，且绝对金额超过
1000 万元；
（6） 交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占上市公
司最近一个会计年度经审计净利润
的 10％以上，且绝对金额超过 100
万元。
第一百七十四条 董事会应当确定 第一百七十四条 董事会应当确定 依据《上
其运用公司资产所作出的风险投资 其运用公司资产所作出的风险投资 海 证 券
权限，建立严格的审查和决策程序； 权限，建立严格的审查和决策程序。 交 易 所
重大投资项目应当组织有关专家、 公司风险投资运用资金占公司净资 股 票 上
专业人员进行评审，并报股东大会 产 10%以上，且绝对金额超过 1000 市 规 则
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