证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股公告编号：2020-040
上海锦江国际酒店股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 581,926,231
其中：A 股股东持有股份总数 553,498,468
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 28,427,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 60.7478
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.7802
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9676
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现 场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事侣海岩先生、赵令欢先生因公务安排未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,055,069 99.9198 443,399 0.0802 0 0.0000
B 股 27,814,670 97.8433 613,093 2.1567 0 0.0000
普通股合计： 580,869,739 99.8184 1,056,492 0.1816 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,030,869 99.9155 467,599 0.0845 0 0.0000
B 股 27,814,670 97.8433 613,093 2.1567 0 0.0000
普通股合计： 580,845,539 99.8142 1,080,692 0.1858 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,030,869 99.9155 467,599 0.0845 0 0.0000
B 股 27,814,670 97.8433 613,093 2.1567 0 0.0000
普通股合计： 580,845,539 99.8142 1,080,692 0.1858 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,030,869 99.9155 467,599 0.0845 0 0.0000
B 股 27,814,670 97.8433 613,093 2.1567 0 0.0000
普通股合计： 580,845,539 99.8142 1,080,692 0.1858 0 0.0000
2.04 议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,030,869 99.9155 467,599 0.0845 0 0.0000
B 股 27,814,670 97.8433 613,093 2.1567 0 0.0000
普通股合计： 580,845,539 99.8142 1,080,692 0.1858 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,030,869 99.9155 467,599 0.0845 0 0.0000
B 股 27,814,670 97.8433 613,093 2.1567 0 0.0000
普通股合计： 580,845,539 99.8142 1,080,692 0.1858 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,030,869 99.9155 467,599 0.0845 0 0.0000
B 股 27,814,670 97.8433 613,093 2.1567 0 0.0000
普通股合计： 580,845,539 99.8142 1,080,692 0.1858 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,080,086 99.9244 418,382 0.0756 0 0.0000
B 股 27,825,070 97.8799 602,693 2.1201 0 0.0000
普通股合计： 580,905,156 99.8245 1,021,075 0.1755 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,030,869 99.9155 467,599 0.0845 0 0.0000
B 股 27,814,670 97.8433 613,093 2.1567 0 0.0000
普通股合计： 580,845,539 99.8142 1,080,692 0.1858 0 0.0000
2.09 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,030,869 99.9155 467,599 0.0845 0 0.0000
B 股 27,814,670 97.8433 613,093 2.1567 0 0.0000
普通股合计： 580,845,539 99.8142 1,080,692 0.1858 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,030,869 99.9155 467,599 0.0845 0 0.0000
B 股 27,814,670 97.8433 613,093 2.1567 0 0.0000
普通股合计： 580,845,539 99.8142 1,080,692 0.1858 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行 A 股股票预
案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃
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