600748 沪市 上实发展

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2010-14
    上海实业发展股份有限公司
    第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    公司于2010 年6 月28 日以书面会议方式召开了第五届董事会第
    十次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管
    理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    会议审议并全票通过了以下议案：
    《关于公司拟与中诚信托有限责任公司签订<信托贷款合同>的
    议案》
    为满足公司业务经营资金需要，董事会同意公司与中诚信托有限
    责任公司签订《信托贷款合同》，信托贷款金额为人民币十亿元，期
    限为一年，利率为4.779%，免抵押免担保。
    同时授权公司行政全权办理公司此次信托贷款融资的相关事宜。
    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
    上海实业发展股份有限公司董事会
    二○一○年六月三十日