大连大显股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
大连大显股份有限公司第三届董事会第三次会议于2000年8月28日在公司137＃会议室召开,会议应到董事七人,实到七人,公司监事会主席列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长刘秉强先生主持。会议审议通过如下决议;
一、2000年度配股募集资金投向
因国家有关部门的审批文件对原公司第三届董事会第三次会议决议中所通过的2000年度配股募集资金投资项目的部分项目的总投资额和资金筹措方式进行了调整,为充分有效利用2000年度配股募集资金,使公司发展再上新的台阶,董事会对2000年度配股募集资金投资项目调整如下:
1、投资6936万元彩色显像管电子枪用金属零件及组件技术改造项目
2、投资2600万元建设64cm飞利浦型彩色显像管电子枪用金属零件及组件生产线项目
3、投资15000万元建设信息网络产品(电缆调制解调器)项目
4、投资约13000万元建设ADSL调制解调器项目
5、投资2994万元精密轴二期技术改造项目
上述项目共需资金40530万元。配股募集资金如有不足,资金缺口通过银行贷款解决,配股募集资金如有剩余,用于补充公司流动资金。
二、2000年度配股募集资金投资项目可行性报告
1、投资6936万元彩色显像管电子枪用金属零件及组件技术改造项目
该项目总投资19936万元,建设周期3年,该项目建成后将新增3280万套彩管(CDT)电子枪金属零件及组件的生产能力,完善提高原有1000万套彩管(CDT)电子枪金属零件及组件的生产能力,达产后年新增销售收入为88885万元,利润8150万元。该项目业经国家信息产业部规(2000)574号文同意,经国家经济贸易委员会投资函[2000]34号文、大连市经济贸易委员会大经发[2000]201号文批准。
经国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会国经贸投资[1999]961号文批准,该项目已列入1999年国家重点技术改造项目计划(第二批国债专项资金项目),总投资19936万元中13000万元为国债专项资金贴息贷款,剩余6936万元由2000年度配股募集资金解决。
2、投资2600万元建设64cm飞利浦型彩色显像管电子枪用金属零件及组件生产线项目
该项目总投资2600万元,建设周期为1年,年生产能力达150万套,达产后可年新增销售收入1673万元,新增利润441万元。该项目已经大连市经济委员会大经发(2000)152号《关于大连大显股份有限公司64CM飞利浦型彩枪金属零件及组件生产线项目可行性研究报告的批复》批准。
3、投资15000万元建设信息网络产品(电缆调制解调器)项目
该项目总投资额为15000万元,建设周期为1年,年生产能力为50万台,达产后年销售收入为86000万元,新增利润12000万元。该项目业经国家经济贸易委员会国经贸投资[2000]271号文批准,并列入国家重点技术改造“双高一优”项目。
4、投资约13000万元建设ADSL调制解调器项目
该项目总投资额约为13000万元,建设周期为2年,年生产能力为50万台,达产后年销售收入为35000万元,新增利税7000万元。该项目已报大连市审批。
5、投资2994万元精密轴二期技术改造项目
该项目技改投资2994万元,完成后公司精密轴新增生产能力3亿支/年,建设周期1年半。项目达产后,年新增销售收入4400万元,税后利润1154万元。该项目是大连市重点技术改造项目,已报大连市审批。
本公司董事会对上述项目的可行性进行了深入研究和论证,全体董事会成员一致认为投资上述项目符合公司发展战略以及国家产业政策的要求,项目的实施将提高公司产品的竞争能力和市场占有率,能够取得良好的社会效益和经济效益,促进公司各项业务的快速发展。所以,进行上述项目投资是可行的。
大连大显股份有限公司董事会
二000年八月二十八日
