证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2021-059
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十次会议于 2021 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
会议参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修订。
同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
会议参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
改〈股东大会议事规则〉的议案》，同意对公司《股东大会议事规则》相应条款进行修订。
同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
会议参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
改〈董事会议事规则〉的议案》，同意对公司《董事会议事规则》相应条款进行修订。
同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》
参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司预
计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》。同意在确保规范运作和风险可控的前提下，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日期间，公司合并报表范围内的子公司向银行申请新增综合授信额度不超过 14 亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过 14 亿元。同意授权公司管理层自主决定与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）并办理相关手续。
上 述 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2021-062 丽尚国潮关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的公告》。
同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
五、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2021 年 12 月 27 日下午 2:00 在公
司召开 2021 年第二次临时股东大会。
上 述 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2021-063 丽尚国潮关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
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